九州通医药集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2018-013

九州通医药集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月19日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《关于 2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

关于公司及下属企业2017年度综合授信计划及实际使用情况的说明：

2017年1月4日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》，2017年7月19日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加2017年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》，2017年度公司及下属企业可根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额349.90亿元等值人民币的综合授信；2017年度公司及下属企业实际取得银行等金融机构授信额度合计为345亿元；截止2017年年末，公司及下属企业实际使用各家银行等金融机构的授信额度为178亿元。

2、

议案名称：《关于 2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：《关于公司 2018 年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

主要内容：公司拟使用不超过人民币20亿元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

(二)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：陈静、穆曼怡

2、

律师鉴证结论意见：

九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司

2018年1月20日