中船科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2018-005
中船科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事高康先生、王军先生、张新龙先生、朱云龙先生、独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事汤玉军先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司董事的议案
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2、 关于增补公司监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、沈粤
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2018年1月20日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2018-006
中船科技股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2018年1月19日在江南造船大厦13楼会议室召开，公司4名董事及董事会秘书出席了会议，董事高康先生、王军先生、张新龙先生、朱云龙先生因工作原因委托董事周辉先生出席会议并行使表决权；独立董事巢序先生因工作原因委托独立董事徐健先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
1、《关于增补公司董事会相关委员会成员的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司董事会同意增补董事陈映华先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变，具体名单如下：
提名委员会：徐健（主任委员） 杜惟毅 陈映华
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2018-007
中船科技股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2018年1月19日在江南造船大厦13楼会议室举行，公司4名监事出席了会议，公司监事汤玉军先生因工作原因，委托监事彭卫华先生出席会议并行使表决权。会议由金沂女士主持，会议以全票（5票）选举金沂女士为公司第七届监事会之监事会主席，任期至第七届监事会届满。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2018年1月20日
