山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-006

山东共达电声股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2018年1月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2018年1月22日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名选举公司非独立董事的议案》。

同意提名谢冠宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会同期。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《共达电声：独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2018年2月7日（星期三）下午2:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年1月22日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-007

山东共达电声股份有限公司

第三届监事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月15日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知》。2018年1月22日公司第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯结合现场方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名选举公司非独立董事的议案》。

经审阅非独立董事候选人的个人简历， 我们同意提名谢冠宏先生为公司非独立董事候选人。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年1月22日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-008

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决议,兹定于2018年2月7日（星期三）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2018年2月7日（星期三）下午2:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月6日下午3:00至2018年2月7日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年1月30日

（七）出席及列席对象：

1、截至2018年1月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名选举公司非独立董事的议案》。

说明：上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2018年2月5日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

7、联系方式：0536-2283666-259

8、传真号码：0536-2283006

9、联系人及电子邮箱：

蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、《山东共达电声股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董事会

2018年1月22日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2.填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托书有效日期：2018年 月 日 至 年 月 日

■

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

山东共达电声股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事

候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名谢冠宏为非独立董事候选人发表独立意见：

经公司第三届董事会提名委员会提议，提名谢冠宏为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，并已征得被提名人本人同意。

经审阅非独立董事候选人的个人简历，谢冠宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意提名谢冠宏先生为公司非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

独立董事：张宏、李锋、盛杰民

2018年1月22日