重庆百货大楼股份有限公司
第六届六十五次董事会会议决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2018-003
重庆百货大楼股份有限公司
第六届六十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
因经营及工商年检需要，决定在《公司章程》经营范围中增加农副产品、冷鲜肉，并将餐饮变更为餐饮服务，同时取消一直未开展的“以承接服务外包方式从事人力资源管理服务”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年2月8日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议经第六届六十五次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案和重庆商社（集团）有限公司《关于重庆百货大楼股份有限公司董事、监事的提案》（渝商社〔2017〕201号）。股权登记日为2018年2月5日。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2018-005
重庆百货大楼股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）因经营及工商年检需要，拟在《公司章程》经营范围中增加农副产品、冷鲜肉，并将餐饮变更为餐饮服务，同时取消一直未开展的“以承接服务外包方式从事人力资源管理服务”。
一、《公司章程》的修改
原《公司章程》第十四条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶，书刊、音像零售、卷烟、雪茄烟零售（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；批发、零售水果、蔬菜、水产品、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；图书期刊；钟表、家用电器批发、零售及其维修；彩扩；普通货运；停车服务；场地租赁；废旧家电回收；劳务派遣；餐饮。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询、以承接服务外包方式从事人力资源管理服务。
修改为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶，书刊、音像零售、卷烟、雪茄烟零售（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；图书期刊；钟表、家用电器批发、零售及其维修；彩扩；普通货运；停车服务；场地租赁；废旧家电回收；劳务派遣；餐饮服务。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询。
二、上网公告附件
修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司
2018年1月24日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2018-004
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月8日9 点30分
召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月8日
至2018年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议内容：经第六届六十五次董事会审议通过，须提交股东大会审议的议案和重庆商社（集团）有限公司《关于重庆百货大楼股份有限公司董事、监事的提案》（渝商社〔2017〕201号）（见附件3）。（详见2018年1月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、 特别决议议案：议案1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2018年2月6日（星期二）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；
电话及传真号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区民权路28号英利国际大厦31楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2018年1月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：重庆商社（集团）有限公司《关于重庆百货大楼股份有限公司董事、监事的提案》（渝商社〔2017〕201号）
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件3：
重庆商社（集团）有限公司
关于重庆百货大楼股份有限公司董事、监事的提案
渝商社[2017]201号
重庆百货大楼股份有限公司：
根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：
尹向东同志为重庆百货大楼股份有限公司董事会董事，高平同志不再担任重庆百货大楼股份有限公司董事会董事职务。
易昕同志为重庆百货大楼股份有限公司监事会监事，陈迅同志不再担任重庆百货大楼股份有限公司监事会监事职务。
本提案请予提交近期股东大会审议。
附件：尹向东、易昕同志简历
重庆商社（集团）有限公司
附件：
尹向东同志简历
尹向东，男，汉族，1966年5月生，四川广汉人，研究生学历，管理学博士，高级经济师，1988年12月参加工作，2000年4月加入中国共产党。历任西南证券公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任，重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任、党委委员，重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员，重庆马上消费金融股份有限公司董事长。
易昕同志简历
易昕，男，汉族，1972年10月生，重庆合川人，研究生学历，会计师，1992年7月参加工作，1997年9月加入中国共产党。历任重庆百货大楼股份有限公司北培商场财务部主任、璧山商场经理助理、合川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、副总经理，超市分公司经理，超市事业部党委书记、总经理，重庆商社（集团）有限公司业务发展部部长。现任重庆商社（集团）有限公司战略运营部部长。
