浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-001
浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开，会议通知通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、以 7 票同意，0票反对，0票弃权, 2 票回避审议并通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》,董事邱高鹏先生和黄宇先生分别持有海南济民博鳌国际医院有限公司1%和1.5%的股份，该议案回避表决；
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
《浙江济民制药股份有限公司关于向控股子公司提供担保的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-002。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于以自有资产抵押向中国银行申请授信及贷款的议案》；
《浙江济民制药股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-003。
董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-002
浙江济民制药股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司下属控股子公司：海南济民博鳌国际医院有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金为人民币7,140万元,为首次为其提供担保。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量 ：无。
一、担保情况概述
1、为满足公司下属控股子公司的业务发展需要,公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“济民博鳌医院”)拟向海南省农村信用社社团（即：琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司）申请贷款，贷款金额为人民币14,000 万元，济民博鳌医院将与海南省农村信用社社团签署《借款合同》，济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保，公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例51%提供担保，即全部贷款本金人民币14,000 万元的51%，即本次担保本金为人民币7,140万元。
2、2018 年1月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。董事邱高鹏先生和黄宇先生分别持有济民博鳌医院1%和1.5%的股份，该议案回避表决，董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比例51%提供担保。
本次担保金额占公司最近一期（2016年度）经审计的净资产的9.51%，根据公司章程及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此次担保事项进行了审查，发表了同意意见。
二、被担保人基本情况
（一）海南济民博鳌国际医院有限公司
1、成立日期：2015年 9 月 28 日
2、住所：海南省琼海市博鳌镇海滨旅游区(博鳌.滨海小镇)1幢6层608房
3、法定代表人：徐建国
4、注册资本：贰亿圆整
5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。
6、关联关系：
济民博鳌医院系公司控股子公司，股东出资情况如下：
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7、主要财务指标：
截止2016年12 月31日，资产总额 10,957.77万元，净资产 10,734.24 万元，2016 年度实现营业收入 0.00万元，净利润为-258.42万元（以上数据未经审计）。
截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 17,004.50 万元，净资产 16,130.10万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万元，净利润为-304.15万元（以上数据未经审计）。
三、担保合同的的主要内容
借款人：济民博鳌医院
贷款人：海南省农村信用社社团
担保本金：人民币7,140万元；
担保期限：保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。
担保方式：公司按控股子公司持股比例51%，就贷款本金人民币14,000 万元的51%（即7,140万元），提供连带责任担保。
担保范围：《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币7,140万元，为首次为其提供担保。
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币7,140 万元，占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的9.51%。
截至本公告日公司没有逾期的对外担保。
五、董事会与独立董事意见
1、董事会认为公司为下属控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司持续发展， 进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
2、独立董事发表意见：公司为下属控股子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司三届董事会第十二次会议审议。公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、担保合同；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
2018 年 1 月23 日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-003
浙江济民制药股份有限公司关于以自有
资产抵押向银行申请授信及贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月23日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向中国银行申请授信及贷款的议案》，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。现将相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司已将名下的已经第一顺位抵押至上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行的土地、厂房注销，原第二顺位抵押权人中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）变更为第一顺位抵押人（抵押标的情况如下表1）。在中行黄岩支行的抵押物，抵押价值为28,000万元，抵押期间为2016年12月21日至2021年12月20日,该抵押物申请对应的授信额度不超过人民币14,000万元，在2016年度股东大会的授信范围内。
抵押标的情况如下表1：
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公司将根据公司实际经营需要与中国银行签订授信合同及贷款合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二零一八年一月二十三日
