鲁银投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-006

鲁银投资集团股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）正在筹划可能导致公司控股股东发生变更的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2018年1月11日起停牌。公司于2018年1月11日发布《重大事项停牌公告》、1月18日发布《重大事项继续停牌公告》。

截至本公告日，上述可能涉及公司控股股东发生变更的事项仍在筹划，相关工作仍在有序推进之中。另外，公司目前拟筹划发行股份购买资产事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，该事项构成了重大资产重组。目前，该事项仍在筹划中，尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年1月25日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即本公司股票自2018年1月11日起，预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。停牌期间公司将根据重大资产重组及控股权变更的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018年1月24日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-007

鲁银投资集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月24日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席2人，董事李茜女士、孙晖先生及独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席石本军先生、监事刘长菊女士因工作原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：陈凯先生、辛欢女士

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 鲁银投资2018年第一次临时股东大会决议；

2、 山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司

2018年1月24日