山东天业恒基股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-007

山东天业恒基股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）拟筹划涉及公司的重大事项，经申请，公司股票已于2017年12月25日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自2018年1月2日起继续停牌，停牌时间自2017年12月25日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、本次重大资产重组框架介绍

（一）交易对方

本次交易对方为公司控股股东天业集团，本次交易构成关联交易。

（二）交易方式

本次重大资产重组拟采取现金收购或发行股份购买资产等方式，购买天业集团持有的ShandongTianye Group Bid Co Pty Ltd（山东天业集团投标公司，简称“天业投标公司”）部分股权，并拟受托管理天业集团享有除本次拟收购股权外的天业投标公司的剩余股权及其对应的股东权利，目前，具体交易方式尚未最终确定。

（三）标的资产的情况

本次交易标的资产为天业集团持有的天业投标公司股权。天业投标公司除持有Tianye SXO Australia Pty Ltd（天业南十字澳大利亚有限公司，简称“南十字澳洲”或“目标公司”）100%股权外，无其他实际经营业务。南十字澳洲通过其全资控股的Tianye SXO Gold Mining Pty Ltd（天业南十字黄金矿业有限公司）生产运营南十字项目。

本次交易标的资产行业类型为有色金属矿采选业，主要从事黄金勘探、开发及生产业务。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：

（一）公司积极就上述重大资产重组相关事项与有关各方进行深入商讨、论证，尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。

（二）公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定要求，积极推动相关中介机构开展财务顾问、法律、评估、审计等各项工作。

（三）公司及相关各方正就交易方案涉及的审批事项进行论证分析。

三、公司无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组目标公司系境外黄金生产公司，涉及事项较多，公司及相关各方需就重大资产重组相关事项继续进行商讨、论证，与交易对方达成交易协议仍需一定时间，且停牌期间境内外节假日时间较长也影响了工作进度，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，尚未完成，故无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证本次重组顺利进行和信息披露的公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2018年1月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年1月25日