北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议
决议公告
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-016
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议
决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”） 第三届监事会第五次会议通知于2018年1月19日通过邮件向各位监事发出，会议于2018年1月25日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》。
同意控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）设立员工持股平台（以下简称“持股平台”）。公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，这一事项将有利于增强尖翼科技资金实力，降低资产负债率，进一步提升市场竞争力和盈利能力，尽快实现其战略定位和战略目标，符合公司的长远规划。本次增资完成后，尖翼科技的注册资本由1,000万元变更为3,000万元。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2018年1月26日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-017
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年1月19日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年1月25日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事徐烨烽回避表决。
同意控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）设立员工持股平台（以下简称“持股平台”）。 公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，每1元新增注册资本的认缴价格为1元，星网宇达本次出资1,550万元，持股平台本次出资450万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1,000万元人民币变更为3,000万元人民币。
《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见 2018年1月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-018
北京星网宇达科技股份有限公司
关于向控股子公司北京尖翼科技
有限公司增资暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）于2018年1月25日召开的第三届监事会第五次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》，同意控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）设立员工持股平台（以下简称“持股平台”）。公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，每1元新增注册资本的认缴价格为1元，星网宇达本次出资1,550万元，持股平台本次出资450万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1,000万元人民币变更为3,000万元人民币。关联董事徐烨烽回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如下：
一、 增资概述
1、增资的基本情况
为推动控股子公司尖翼科技无人机业务的发展，持续提升无人机技术水平，实现从总体到任务载荷的全方位覆盖，公司拟与持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，每1元新增注册资本的认缴价格为1元，星网宇达本次出资1,550万元，持股平台本次出资450万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1,000万元人民币变更为3,000万元人民币。
2、徐烨烽先生为公司董事、总经理，兼任尖翼科技执行董事，并为持股平台的参与人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据深交所《股票上市规则》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、 企业名称：北京尖翼科技有限公司
2、 成立时间：2016年06月13日
3、 注册资本：1,000万元人民币
4、 法定代表人：徐烨烽
5、 注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼502室
6、 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售无人机。
7、 主营业务：无人机及其任务载荷产品的研发、生产和销售。
8、 最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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三、增资方案
公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，每1元新增注册资本的认缴价格为1元，星网宇达本次出资1,550万元，持股平台本次出资450万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1,000万元人民币变更为3,000万元人民币，增资前后股权结构如下：
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截至本公告披露日，持股平台尚未成立，持股平台拟采取有限合伙企业的形式，普通合伙人为徐烨烽，有限合伙人为吴艳薇、王超、丁未龙等，持股平台的最终出资结构尚需在尖翼科技核心员工之间进行调整。
持股平台的资金来源为参加对象合法薪金所得和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次向控股子公司尖翼科技增资，将有利于推动公司无人机业务的发展，持续提升无人机技术水平，实现从总体到任务载荷的全方位覆盖。本次增资是根据公司战略发展的需要，有利于推动尖翼科技新产品的研发和生产，为尖翼科技后续的市场开拓、业务发展提供资金支持。还有利于继续增强公司与尖翼科技的协同效应，不断提升公司行业影响力及核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
尖翼科技引入员工持股平台有利于建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系、提高优秀人才的凝聚力和尖翼科技的核心竞争力，促进尖翼科技的持续健康发展。
本次增资采用现金增加注册资本的方式，尖翼科技作为星网宇达的控股子公司，风险在可控范围内。本次增资事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次交易前，公司与徐烨烽先生未发生过关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
本次公司对控股子公司北京尖翼科技有限公司增资，有利于无人机业务的可持续发展，符合公司的长远规划和发展需要。公司本次增资资金来源于自有资金，持股平台的资金来源为参加对象合法薪金所得和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。
本次引入员工持股平台，有利于稳定核心技术、管理人才队伍及激发其创造力。徐烨烽先生为公司董事、总经理，兼任尖翼科技执行董事，并为持股平台的参与人员，本次增资事项构成关联交易。
本次增资暨关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
监事会认为：同意控股子公司尖翼科技设立员工持股平台。公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，这一事项将有利于增强尖翼科技资金实力，降低资产负债率，进一步提升市场竞争力和盈利能力，尽快实现其战略定位和战略目标，符合公司的长远规划。
八、备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、 独立董事事先认可意见；
4、 第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
