无锡农村商业银行股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600908证券简称：无锡银行公告编号：2018-003

无锡农村商业银行股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年2月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月28日13点30分

召开地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月28日

至2018年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司2018年第一次临时董事会审议通过，决议公告和本次股东大会通知已于2018年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

（二）登记时间

2017年2月26日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

（三）登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行13楼董事会办公室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：江苏省无锡市滨湖区金融二街9号13楼董事会办公室；

邮政编码：214125；

联系人：鞠先生；

联系电话：0510-82830815；

传真：0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年1月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行公告编号：2018-004

无锡农村商业银行股份有限公司

2018年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）2018年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2018年1月24日在无锡农村商业银行总行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2018年1月20日发出。会议应到董事15名，实到董事9名，全权委托6人，其中董事长任晓平先生因身体健康原因书面委托董事、行长邵辉先生代为行使表决权，董事殷新中先生因事请假书面委托董事孙志强先生代为行使表决权，董事唐劲松先生因事请假书面委托董事金凯红女士代为行使表决权，董事徐从才先生因事请假书面委托董事蔡则祥先生代为行使表决权，董事王怀明先生因事请假书面委托董事蔡则祥先生代为行使表决权，董事林雷先生因事请假书面委托董事张庆先生代为行使表决权。会议由董事、行长邵辉先生代为主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

一、关于第五届董事会董事候选人提案的议案；

1、提名邵辉先生为公司第五届董事会执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

2、提名陶畅先生为公司第五届董事会执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

3、提名王国东先生为公司第五届董事会执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

4、提名王敏彪先生为公司第五届董事会执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

5、提名倪志娟女士为公司第五届董事会执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

6、提名马海疆先生为公司第五届董事会非执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

7、提名殷新中先生为公司第五届董事会非执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

8、提名孙志强先生为公司第五届董事会非执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

9、提名唐劲松先生为公司第五届董事会非执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

10、提名金凯红女士为公司第五届董事会非执行董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

11、提名张庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

12、提名王怀明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

13、提名蔡则祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

14、提名刘一平先生为公司第五届董事会独立董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

15、提名孙健先生为公司第五届董事会独立董事候选人

赞成15票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为第五届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司第五届董事会董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意董事会换届选举方案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于授权高级管理人员处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年1月26日

附件：

无锡农村商业银行股份有限公司董事候选人简历

邵辉先生 1971年6月出生中国国籍

本科学历，硕士学位，工程师，高级经济师。曾任职于无锡天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊联社电脑信息科科长助理，无锡城郊联社甘露信用社副主任（主持工作），锡州农商行副行长，无锡农商行副行长。现任本行党委书记、董事、行长。

陶畅先生 1969年9月出生中国国籍

本科学历，助理经济师。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，锡州农商行行长助理、锡山区支行行长，无锡农商行行长助理、锡山区支行行长，无锡农商行副行长，淮安农商行董事、行长。现任本行党委副书记。

王国东先生 1970年11月出生中国国籍

本科学历，助理会计师。曾任无锡城郊联社财务会计部副总经理，锡州农商行财务会计部副总经理，无锡农商行监审稽核部副总经理，无锡农商行公司业务部副总经理（主持工作），无锡农商行公司业务部总经理。现任本行董事、苏州分行副行长。

王敏彪先生 1967年5月出生中国国籍

大专学历，助理经济师。曾任锡山信用联社藕塘信用社副主任，无锡城郊联社藕塘信用社副主任（主持工作），无锡城郊联社陆区信用社副主任（主持工作），锡州农商行阳山支行行长，锡州农商行营业部总经理，无锡农商行营业部总经理，无锡农商行惠山区支行行长。现任本行董事，梁溪支行行长。

倪志娟女士 1975年11月出生中国国籍

本科学历，硕士学位，中级会计师。曾任锡州农商行业务拓展科副科长，锡州农商行信用卡部副总经理，锡州农商行八士分理处副行长（主持工作），无锡农商行八士分理处副行长（主持工作），无锡农商行八士分理处行长，无锡农商行张泾支行行长，无锡农商行小贷业务部总经理，无锡农商行三农金融部总经理。现任本行公司业务部总经理。

马海疆先生 1971年6月生中国国籍

本科学历，硕士学位，经济师。曾任无锡市证券公司发行调研部主管，无锡证券有限责任公司中山路营业部副经理，国联证券有限责任公司江阴青果路营业部副总经理，国联证券有限责任公司资产管理部副总经理，国联证券有限责任公司江阴青果路营业部总经理，国联证券有限责任公司办公室主任，国联证券有限责任公司并购融资部总经理，2007年至2016年期间历任无锡国联期货经纪有限公司总经理、董事兼总经理、国联期货有限责任公司董事兼总经理、董事长。现任无锡市国联发展（集团）有限公司综合金融党委委员、书记，国联集团金融投资管理部总经理，兼任国联期货股份有限公司董事长、法定代表人。

殷新中先生 1958年1月出生中国国籍

高中学历。曾任玉祁镇玉西村会计、科员，锡州农商行董事。现任无锡神伟化工有限公司董事长，无锡市兴达尼龙有限公司董事长，杜邦兴达（无锡）单丝有限公司董事，本行董事。

孙志强先生 1978年10月出生中国国籍

大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长，无锡惠飞房地产有限公司董事长兼总经理，无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理，无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理，无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理，百和盛（厦门）石化有限公司执行董事兼总经理，观仁国际贸易（上海）有限公司执行董事，本行董事。

唐劲松先生 1969年8月出生中国国籍

本科学历、高级会计师、注册会计师。曾任无锡市财政局经济建设二处处长，无锡市财政投资评审中心主任，无锡地铁集团有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司董事，无锡市锡澄自来水建设管理有限公司董事。现任无锡市建设发展投资有限公司董事长兼总经理，无锡市太湖新城发展集团有限公司董事、总裁，江苏银行股份有限公司董事，无锡天梦投资管理有限公司董事长，无锡贡湖湾旅游发展有限公司董事长，秀水发展无锡有限公司执行董事，无锡中海海润置业有限公司董事长，无锡中海太湖新城置业有限公司董事长，无锡新都房产开发有限公司董事长，无锡新泽投资发展有限公司董事长，无锡市太湖新城置业有限公司董事长兼总经理，无锡市建融实业有限公司执行董事，无锡市太湖国际科技园投资开发有限公司董事，无锡绿洲建设投资有限公司董事长兼总经理，无锡财通融资租赁有限公司董事长，无锡财信商业保理有限公司董事长，无锡建智传媒有限公司董事长，无锡建融果粟投资有限公司董事长，无锡市建政停车场管理有限公司董事长，本行董事。

金凯红女士 1977年3月出生中国国籍

大专学历。曾任红豆集团驻北京办事处副主任、主任，红豆集团赤兔马摩托车厂办公室主任，红豆集团赤兔马总公司企划部部长，江苏红豆实业股份有限公司办公室主任，红豆集团总裁办主任，红豆集团财务有限公司综合管理部经理，红豆投资有限公司副总经理。现任红豆集团财务有限公司董事、无锡市阿福农贷股份有限公司总经理、本行董事。

张庆先生 1959年9月出生中国国籍

本科学历，法学学士学位。曾任中华人民共和国司法部律师司处长，北京市律师协会会长。现任北京公元博景泓律师事务所高级合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会主任委员，中华全国律师协会律师教育委员会主任委员，中国人民大学律师学院客座教授，北京大学法学院法律硕士校外导师，本行独立董事。

王怀明先生 1963年3月出生中国国籍

研究生学历，博士学位，教授。曾任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师、会计与金融系主任，江苏省会计学会常务理事，江苏省会计学会中小企业财会专业委员会副主任委员，江苏海四达电源股份有限公司独立董事。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事，南京农业大学资产经营有限公司监事会主席，本行独立董事。

蔡则祥先生 1958年5月出生中国国籍

研究生学历，博士学位，教授。曾任南京金融高等专科学校教师、教务处副处长、副校长，南京审计学院科研处长、教务处长、发展规划办公室主任，江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏扬州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任教育部高等学校金融学类专业教学指导委员会委员，南京审计大学金融学院教授、硕士生导师，本行独立董事。

刘一平先生 1959年5月出生中国国籍

本科学历，双学士学位，教授。曾任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，浙江德清银行独立董事等职。现任南京航空航天大学经济与管理学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，金陵饭店股份有限公司独立董事，成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

孙健先生 1972年7月出生美国国籍

北京大学本科毕业，美国芝加哥大学博士学位。曾任纽约摩根士丹利固定收益部执行总经理，纽约XE对冲基金董事总经理，法国巴黎银行经理。现任复旦大学经济学院教授、复旦大学经济学院高端人才教育与发展中心主任。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-005

无锡农村商业银行股份有限公司

2018年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月20日以电子邮件及书面形式向全体监事发出关于召开2018年第一次临时监事会会议的通知，会议于2018年1月24日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开，监事长徐建新主持会议，会议应到监事9名，实到监事8名，监事包可为先生因事请假书面委托监事钱云皋先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、提名无锡农村商业银行股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人的议案

1、提名赵汉民先生为公司第五届监事会股东监事候选人；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2、提名钱云皋先生为公司第五届监事会股东监事候选人；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、提名包明先生为公司第五届监事会股东监事候选人；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

4、提名包可为先生为公司第五届监事会外部监事候选人；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5、提名周方召先生为公司第五届监事会外部监事候选人；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6、提名吴媛媛女士为公司第五届监事会外部监事候选人；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

非职工监事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2018年1月26日

附件：

无锡农村商业银行股份有限公司非职工监事候选人简历

赵汉民先生 1951年1月出生 中国国籍

大专学历，高级经济师。曾任无锡县堰桥镇堰桥大队团支部组织委员，无锡县堰桥镇堰桥大队拖拉机负责人、钳工、供销员，无锡县堰桥镇堰桥大队总厂长、村公司经理，无锡县堰桥镇堰桥村党支部书记。现任无锡天马塑胶管材有限公司董事长。

钱云皋先生 1955 年3月出生 中国国籍

大专学历，高级经济师，高级工程师。曾任无锡县建筑公司工程负责人，张泾建筑公司工程负责人，张泾建筑公司副经理，无锡市锡山三建实业有限公司董事长、总经理。现任无锡市锡山三建实业有限公司董事长。

包明先生 1973年2月出生 中国国籍

中专学历。曾任职于江苏众星摩托集团有限公司（原无锡市摩托车厂）供应部，曾任无锡市八达工矿机械附件厂厂长，无锡市世大电动车制造厂厂长。现任无锡灵通车业有限公司党支部书记、董事长、总经理。

包可为先生 1963 年10 月出生 中国国籍

研究生学历，硕士学位。曾任职于华电子工业部742厂（华晶集团），华晶电子集团公司技术部总工程师办公室，曾任无锡市华为高技术有限公司总经理，江苏大为科技股份有限公司任董事长、总经理。现任江苏航天大为科技股份有限公司总经理。

周方召先生 1978年8月出生 中国国籍

研究生学历，博士学位，副教授。曾任哈尔滨商业大学经济研究中心副教授。现任江南大学商学院金融学系主任、江南大学金融研究所研究员、副教授。

吴媛媛女士 1978年8月出生 中国国籍

研究生学历，博士学位，副教授。现任江南大学商学院硕士生导师，江南大学金融研究所办公室主任、研究员、副教授。