现代投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-010

现代投资股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间：2018年1月25日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日9:30－11:30， 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。

2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

3．召开方式：现场投票及网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长周志中先生

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东384人，代表股份573,735,528股，占上市公司总股份的37.7998％。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份526,723,197股，占上市公司总股份的34.7024％。

通过网络投票的股东367人，代表股份47,012,331股，占上市公司总股份的3.0973％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过议案一，以普通决议审议通过了议案二和议案三。

1. 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意533,721,670股，占出席会议所有股东所持股份的93.0257％；反对38,866,342股，占出席会议所有股东所持股份的6.7743％；弃权1,147,516股（其中，因未投票默认弃权143,585股），占出席会议所有股东所持股份的0.2000％。

中小股东总表决情况：同意14,187,492股，占出席会议中小股东所持股份的26.1755％；反对38,866,342股，占出席会议中小股东所持股份的71.7073％；弃权1,147,516股（其中，因未投票默认弃权143,585股），占出席会议中小股东所持股份的2.1171％。

表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。

修订后的《公司章程》详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

2. 关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意537,928,551股，占出席会议所有股东所持股份的93.7590％；反对18,192,058股，占出席会议所有股东所持股份的3.1708％；弃权17,614,919股（其中，因未投票默认弃权171,635股），占出席会议所有股东所持股份的3.0702％。

中小股东总表决情况：同意18,394,373股，占出席会议中小股东所持股份的33.9371％；反对18,192,058股，占出席会议中小股东所持股份的33.5638％；弃权17,614,919股（其中，因未投票默认弃权171,635股），占出席会议中小股东所持股份的32.4990％。

表决结果：该议案获得通过。

3. 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

总表决情况：同意528,004,118股，占出席会议所有股东所持股份的92.0292％；反对43,923,556股，占出席会议所有股东所持股份的7.6557％；弃权1,807,854股（其中，因未投票默认弃权696,304股），占出席会议所有股东所持股份的0.3151％。

中小股东总表决情况：同意8,469,940股，占出席会议中小股东所持股份的15.6268％；反对43,923,556股，占出席会议中小股东所持股份的81.0378％；弃权1,807,854股（其中，因未投票默认弃权696,304股），占出席会议中小股东所持股份的3.3354％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

（二）律师姓名：李小峰 、吴洁

（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2018年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月25日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-011

现代投资股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于11月3日、11月9日、11月16日、11月23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、 2017-039），11月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。12月2日、12月9日、12月16日、12月23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044 、2017-045 、2017-046、2017-047）。12月27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（2017-049）。2018年1月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001），1月10日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），1月11日、1月18日、1月25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007、009）。

由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内（即2018年1月26日前）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）并复牌，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》规定，公司于2018年1月25日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深交所申请，公司股票将于2018年1月27日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次拟购买的标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”、“交易对方”）所持有的高速公路资产。标的资产主要从事高速公路的投资、经营及管理业务。标的资产的控股股东为湘轨控股，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本次重大资产重组的具体情况

公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购湘轨控股持有的高速公路资产，同时募集配套资金。上述事项不构成关联交易。本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化。

（三）本次拟购买资产沟通、协商进展

自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。经协商，公司与交易对方确认合作意向，并签署了《收购框架协议》。具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通，部分具体交易细节尚在商讨中，且仍存在变化的可能，提请广大投资者注意投资风险。

（四）本次重组涉及的中介机构

公司本次重组涉及的中介机构为中信证券股份有限公司、湖南人和人律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞国际资产评估（北京）有限公司。

公司聘请的中介机构已对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。

（五）本次重大资产重组事项的事前审批

本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，湖南省人民政府 国有资产监督管理委员会等相关部门审批，并需经中国证监会核准。

二、上市公司在停牌期间做的工作

自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司与交易对方确认合作意向且签订了《收购框架协议》，初步确定了交易对方、标的资产。公司聘请的相关中介机构已开始对标的资产开展尽职调查等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。同时停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、延期复牌的原因

鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善。本公司无法按原计划于2018年1月26日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组信息。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。经公司申请，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，继续停牌的时间不超过3个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。公司争取在2018年4月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。并根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日内披露一次有关事项的重组进展公告。

如公司无法在进入重组停牌程序后6个月内披露重组预案（或报告书），公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。

五、风险提示

本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月25日