中捷资源投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
2018-01-26
来源：上海证券报
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-004
中捷资源投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月25日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第六届董事会董事、副董事长刘昌贵先生递交的书面辞职报告，报告称“因个人原因，预计难以履行好董事的勤勉义务，为利于公司董事会开展工作，本人申请辞去董事及副董事长职务”。
公司董事会原有董事 6 人，其中独立董事2人，刘昌贵先生辞职后，董事会现有董事 5人，其中2名独立董事；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，刘昌贵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定的三分之二的情形，不会影响公司董事会的正常运作，刘昌贵先生的辞职报告自送达公司董事会时即可生效，刘昌贵先生离职后，将不在公司担任任何职务。
公司及董事会对刘昌贵先生在担任董事、副董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2018年1月26日
