广州汽车集团股份有限公司
2018-01-27
来源：上海证券报
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-007
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第67次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）第四届董事会第67次会议于2018年1月26日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于高级管理人员董事会特殊贡献奖发放方案的议案》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年1月26日
