长江投资实业股份有限公司
六届十八次监事会决议公告

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—003

长江投资实业股份有限公司

六届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）六届十八次监事会于2018年1月26日（星期五）上午9:30在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。会议由监事会主席舒锋先生主持，会议应到监事5名，实到4名（李荣华监事委托监事会主席舒锋出席会议）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议专项审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会成员的议案》，同意长江投资公司第七届监事会由5名监事组成，任期3年，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。同意提名舒锋先生、周延青女士、李荣华先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。2名职工监事已于2018年1月11日经公司职工代表大会选举产生，由曹春华先生、缪琼灏女士担任公司第七届监事会职工监事（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

上述议案提请股东大会审议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司监事会

2018年1月27日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—004

长江投资实业股份有限公司

六届四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）六届四十三次董事会议于2018年1月26日（星期五）上午10:00在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事8名，实到8名（任建标独立董事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》，同意公司第七届董事会由9位成员组成，任期为3年；根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名居亮先生、奚政女士、陈铭磊先生、王新刚先生、孙立先生、李铁先生为第七届董事会董事候选人（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》）。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意本公司第七届董事会由9位成员组成，任期为3年；根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名赵春光先生、肖国兴先生、刘涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。独立董事候选人任职资格的有关材料已交上海证券交易所审核。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。

三、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的长江投资公司组织架构图）

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。

四、审议通过了《长江投资关于出资设立二期并购基金暨关联交易的议案》，为促进公司在投资领域，特别是在长江经济带地区的投资布局和发展，同意公司出资1.65亿元设立长信资本旗下第二期并购基金——杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）。该二期并购基金募集目标为人民币4.5亿元，投资方式采用股权类投资，投资方向为符合产业转移、产业升级、产业结构调整等产业发展战略需要的重点发展产业及具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立投资基金暨关联交易的公告》）。

由于公司关联自然人树昭宇先生、孙海红女士、李铁先生分别担任分宜长信资产管理公司的董事、高级管理人员，公司与分宜长信资产管理公司存在关联关系，因此上述交易属于关联交易。关联董事李铁先生回避了表决。同时，关联股东李铁先生、孙海红女士将在股东大会上回避表决。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。

五、审议通过了《关于召开长江投资公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2018年2月12日（星期一）下午13:30在上海市永和路118弄35号长江投资公司会议室召开长江投资公司2018年第一次临时股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。

上述第一、二、四项议案提请股东大会审议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018年1月27日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—005

长江投资实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届

选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第七届董事会由9名董事组成，任期3年，其中非独立董事6名，独立董事3名。

根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2018年1月26日召开了公司六届四十三次董事会，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名居亮先生、奚政女士、陈铭磊先生、王新刚先生、孙立先生、李铁先生为第七届董事候选人；提名赵春光先生、肖国兴先生、刘涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件1）。上述议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

二、监事会

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第七届监事会由5名监事组成，任期3年，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

1、非职工代表监事

根据公司股东推荐，公司于2018年1月26日召开了公司六届十八次监事会，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会成员的议案》，提名舒锋先生、周延青女士、李荣华先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件1）。上述议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司工会于2018年1月11日召开了公司职工代表大会，会议民主选举曹春华先生、缪琼灏女士为公司第七届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件2）。职工代表监事将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过后三年。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018年1月27日

附件1

候选人简历

董事候选人简历如下：

居亮，男，1960年1月出生，中共党员，硕士研究生。1976年12月参加工作。历任上海市纺织品进出口公司团委书记、党办副主任，市外经贸委干部处主任科员、副处长，长江联合发展集团进出口分公司总经理、上海长发国际货运有限公司董事长、长江投资实业股份有限公司总经理、上海陆上交易中心有限公司董事长等职。现任长江联合发展集团党委副书记、董事、总裁、长江投资实业股份有限公司党委书记、董事长、长江联合基础设施股份有限公司党总支书记、董事长。

奚政，女，1961年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，1982年8月参加工作。曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部，中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理、快件部经理，长江投资实业股份有限公司副总经理。现任长江投资实业股份有限公司副董事长，兼任子公司：上海陆上货运交易中心有限公司董事长、总经理、上海长发国际货运公司董事长、上海长发货运有限公司董事长、上海易陆创物流服务有限公司董事长、上海长发联合货运代理有限公司董事长、总经理、长江投资（香港）有限公司董事、总经理。

陈铭磊，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位，2001年7月参加工作。曾任长江经济联合发展（集团）股份有限公司投资管理部业务副经理、综合业务部总经理、长江新纶新材料科技有限公司董事、副总经理。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司资产管理部总经理。

王新刚，男，1966年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，1987年7月参加工作。曾任武汉市一轻局科员、副主任科员、主任科员、团委副书记，武汉市经委特困办负责人、规划处助理调员，武汉经济发展投资（集团）有限公司资产管理部部长，武汉光谷联合产权交易所总经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司综合管理部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理，兼后勤管理中心主任。

孙立，男，1967年3月出生，汉族，中国民主建国会会员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，1989年7月参加工作。曾任上海市包装装潢公司事业发展部科员、副主任科员，上海市凹凸彩印包装有限公司市场（规划）部副经理（主持工作），上海包装（集团）有限公司副总经理，上海包装造纸（集团）有限公司董事、副总经理，上海市杨浦区国资经营有限公司执行董事（法人代表），长江联合发展集团项目管理部副总经理、总经理；资产管理部总经理兼法律事务部总经理。现任长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理。

李铁，男，1980年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，2000年8月参加工作，曾任长江投资宁波长发商厦经营管理部经理，上海欣民通信技术有限公司办公室主任；杭州广脉科技有限公司总经理助理，长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理、证券事务代表、董事会秘书。现任长江投资实业股份有限公司董事、总经理助理，兼任长江投资公司投资发展部经理、子公司上海长利资产经营有限公司总经理、分宜长信资产管理有限公司副总经理。

独立董事候选人简历如下：

赵春光，男，1972年10月出生，汉族，中共党员，会计学博士。曾任黑龙江省依安县计划委员会科员，上海国家会计学院教研部副主任，会计研究所所长，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，兼任新朋股份（002328）、置信电气（600517）、金枫酒业（600616）独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

肖国兴，男，1957年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授，中国能源法研究会副会长兼学术委员会主任，中国经济法研究会能源资源专业委员会主任，兼任江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事。

刘涛，女，1964年6月出生，汉族，中共党员，经济学硕士。曾任上海农学院经济管理系副教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计财务系副教授，兼任巴安水务（300262）、恒盛地产（00845HK）、第一医药（600833）、浙江松原汽车安全系统有限公司独立董事。

监事候选人简历如下

舒锋，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，中国注册会计师，会计师，1991年8月参加工作，曾任上海市客运轮船公司财务主管，上海商务中心股份有限公司实业公司计财部经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司计财部主办，长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师，长江联合发展集团财务管理部副总经理、总经理。现任长江联合发展集团副总会计师。

周延青，女，1965年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师，1986年8月参加工作。曾任上海市财政局中企处业务科科员，财政部驻上海市财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、主任科员，长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务统计部业务经理、财务管理部业务经理、财务管理部副总经理。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部总经理，兼任长江联合基础设施投资有限公司财务总监；长江联合股权投资基金管理股份有限公司副董事长、财务总监；长江联合资本管理有限公司财务总监。

李荣华，男，1963年6月出生，汉族，中共党员，大学学历、硕士学位，高级工程师，1985年7月参加工作。曾任武汉交通管理干部学院教师，交通部长江航运经济技术研究所技术研究一室副主任、主任，武汉工业国有投资有限公司资产财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。

附件2

职工监事简历

曹春华，男，1966年1月出生，群众，硕士学位，会计师。历任中化上海化工进出口公司财务部副经理，长发集团进出口分公司财务部经理，上海森福实业有限公司副总经理，长江投资实业股份有限公司审计室主任，上海长江鼎立小额贷款有限公司财务总监。现任上海长江鼎立小额贷款有限公司总经理、长江联合集团工会经审委员会委员。

缪琼灏，女，1972年3月出生，中共党员，硕士学位，工程师。历任上海无线电十七厂技术员、工程师，上海新玻电子有限公司技术主管、办公室副主任，长江投资实业股份有限公司人事主管。现任长发集团长江投资实业股份有限公司工会主席、人力资源部副经理（主持工作）、长江联合集团工会委员会委员。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—006

长江投资实业股份有限公司

关于拟出资设立投资基金暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的：杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“本合伙企业”）；

2、长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资”）作为本基金的有限合伙人，拟认缴出资16,500万元人民币；

3、截至公告日，本基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划；

4、由于公司已委派公司副总经理树昭宇先生、董事李铁先生和财务总监兼副总经理孙海红女士分别担任本基金普通合伙人暨管理人分宜长信资产管理有限公司（以下简称“分宜长信”）的董事、副总经理和财务总监，故本次交易构成关联交易，该事项尚需提交股东大会审议；

5、除本次关联交易外，过去12个月内，公司与分宜长信发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%；

6、风险提示：该投资事项尚需提交股东大会审议通过，公司拟于董事会审议通过该投资事项后签署附生效条件的合伙协议；本基金存在未能按照协议约定募集到足够资金，无法达到募集目标的风险；由于宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及投资管理带来的不确定性，本基金将存在投资风险，但公司作为本基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额；本基金尚未有任何具体投资计划，投资项目与公司主业的协同效应存在不确定性。

一、关联交易概述

公司坚持产业投资与投资服务的发展模式，努力构建投资平台，推动公司可持续发展。为促进公司在投资领域，特别是在长江经济带地区的投资布局和发展，公司拟以自有资金出资人民币16,500万元，作为有限合伙人参与设立杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）。本次出资设立投资基金符合公司产业投资与投资服务的战略定位，符合公司业务发展需要。

本基金募集目标为45,000万元人民币，投资方向为以股权投资形式投资于具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。本基金普通合伙人为分宜长信，管理人为分宜长信及武汉璟瑜投资管理有限责任公司（以下简称“璟瑜投资”）。

由于公司已委派公司副总经理树昭宇先生、董事李铁先生和财务总监兼副总经理孙海红女士分别担任本基金普通合伙人暨管理人分宜长信的董事、副总经理和财务总监，故本次交易构成关联交易。

本次投资事项经公司六届四十三次董事会审议通过，关联董事李铁已回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

除本次关联交易外，过去12个月内，公司与分宜长信发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方情况

分宜长信资产管理有限公司

分宜长信为本合伙企业普通合伙人，同时也为本合伙企业管理人之一

企业性质：有限责任公司

法人代表：严骏

注册资本：1,000万元

股东情况：由长江投资实业股份有限公司、武汉长江众筹金融交易有限公司、深圳权诚骏企业管理咨询有限公司共同出资设立。

成立时间：2016年7月7日

经营范围：投资管理、资产管理

主要投资领域：股权投资

住所：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼

主要管理人员：严骏、李铁、孙海红

主要财务数据：2016年度总资产为11,208,425.82元，净资产为10,161,927.45元，营业收入为1,257,667.24元，净利润为163,416.52元（以上数据已经审计）

分宜长信已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

公司副总经理树昭宇先生、董事李铁先生和财务总监兼副总经理孙海红女士分别担任分宜长信的董事、副总经理和财务总监，故分宜长信为公司关联方。

除前述披露的信息外，分宜长信与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在相关利益安排；分宜长信与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或利益安排；分宜长信未以直接或间接形式持有公司股份，也没有计划增持公司股份。

三、非关联方情况

1、武汉璟瑜投资管理有限责任公司

璟瑜投资为本合伙企业管理人之一

企业性质：有限责任公司

法人代表：何文君

注册资本：500万元

股东情况： 由武汉泰和君宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖北中经资本投资发展有限公司、新华商金控（上海）股权投资有限公司共同出资设立。

成立时间：2016年11月14日

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务

主要投资领域：PE基金/母基金、股权直投、上市公司定增业务等

住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园1号地块东湖高新大楼五楼503室

主要管理人员：何文君、常耀辉、严峰、张钺、王海涛

璟瑜投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

璟瑜投资与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；璟瑜投资未以直接或间接形式持有公司股份，也没有计划增持公司股份。

2、参与发起本基金的其他有限合伙人

除公司以自有资金16,500万元人民币作为有限合伙人参与发起设立本基金外，武汉璟瑜呈祥股权投资中心（有限合伙）、山金金控资本管理有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、上海晶华胶粘新材料股份有限公司以及新大洲控股股份有限公司等机构也将作为有限合伙人共同出资。公司与参与发起本基金的其他有限合伙人均不存在关联关系。

四、本基金的基本情况

（一）基金名称：杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）

（二）基金规模：45,000万人民币

（三）基金组织形式：有限合伙

（四）基金管理人：分宜长信资产管理有限公司、武汉璟瑜投资管理有限责任公司

（五）出资人及出资金额：

■

（六）出资进度：公司拟以自有资金出资，目前尚未实际出资

（七）存续期限：六年，自本合伙企业成立之日起计算，存续期限的前三年为主要投资期，后两年为主要退出期。普通合伙人可根据本合伙企业经营需要自主决定延长退出期最多一次，延长时间不超过十二个月。

五、本基金的管理情况

（一）管理架构

本合伙企业将设合伙人会议，由全体合伙人组成。设一名执行事务合伙人，由普通合伙人分宜长信担任，执行事务合伙人在遵守适用法律并受限于合伙协议相关规定的条件下，有权以本合伙企业的名义执行本合伙企业事务，对本合伙企业的财产进行投资、管理、运用、处置和回收，并签署、交付、接收本合伙企业事务相关的法律文件。合伙企业有限合伙人不参与合伙事务的日常执行，对合伙企业的债务仅以出资额为限承担有限责任。

分宜长信及璟瑜投资共同担任本合伙企业的管理人，负责投资项目的选择、对被投资企业的持续监控及负责本合伙企业的日常运营管理等。合伙企业存续期间，每年度提取实缴出资总额的2%作为基金管理人的管理费。

本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由5人组成，由合伙人推荐并任命，其中分宜长信推荐4名投资决策委员会委员，武汉璟瑜呈祥股权投资中心（有限合伙）推荐1名投资决策委员会委员。投资决策委员会委员不从本合伙企业领取薪金、奖金和其他任何形式的报酬。

（二）投资管理

本合伙企业投资方向为以股权投资形式投资于具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。

本合伙企业的投资流程主要包括项目遴选、项目执行、项目管理与项目退出等主要阶段。管理人严格按照科学的投资决策流程来选择判断投资项目是否可行，由投资决策委员会对基金的投资项目行使决策权。

（三）退出及收益分配

本合伙企业所投项目可以通过IPO、公司收购或转让给其他第三方、二级市场交易、协议转让等方式退出。

对于本合伙企业通过项目投资及其他产生的可分配收入，普通合伙人根据基金运行及项目投资情况在全体合伙人之间进行分配；合伙企业的可分配收入首先按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人收回其全部实缴出资额；对于可分配收入超出全体合伙人实缴出资额的年化8%（复利计算）的部分（“超额收益部分”），管理人提取超额收益部分的20%作为超额业绩报酬，剩余超额收益部分的80%按全体合伙人实缴出资额的比例进行分配。

六、对外投资目的和对公司的影响

本次出资设立投资基金是依托公司现有的产业整合能力、资本平台优势以及专业机构的资本运作能力，组织多方资源实施资本运作，促进公司在投资领域，特别是在长江经济带地区的投资布局和发展。

本次投资的资金来源为公司自有资金，公司承担的风险敞口以投资额为限；本次短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司发展投资业务，将对公司长远发展产生积极影响。

七、该关联交易履行的审议程序

（一）2018年1月25日，公司召开了第六届董事会审计委员会会议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。

（二）2018年1月26日，公司召开了六届四十三次董事会， 审议通过《长江投资关于出资设立二期并购基金的议案》。 关联董事李铁已回避表决， 非关联董事表决通过了上述议案。

（三） 公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见为：

1、公司出资1.65亿元设立长信资本旗下第二期并购基金，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东尤其是中小股东的利益；

2、本次关联交易议案经公司六届四十三次董事会审议通过，董事会在审议与本次关联交易有关的议案时，关联董事回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

同意提请股东大会审议通过。

（四） 本次交易尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、风险提示

1、该投资事项尚需提交股东大会审议通过，公司拟于董事会审议通过该投资事项后签署附生效条件的合伙协议；

2、本基金存在未能按照协议约定募集到足够资金，无法达到募集目标的风险；

3、由于宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及投资管理带来的不确定性，本基金将存在投资风险；但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额；

4、本基金尚未有任何具体投资计划，投资项目与公司主业的协同效应存在不确定性。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018年1月27日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2018-007

长发集团长江投资实业股份

有限公司关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月12日 13点30分

召开地点：上海市永和路118弄35号楼一楼 长江投资公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月12日

至2018年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届四十三次董事会及六届十八次监事会审议通过，请参见公司于2018年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：长江投资关于出资设立二期并购基金的议案

应回避表决的关联股东名称：李铁、孙海红

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018年2月6日（星期二）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138路、71路；

联系电话：021-52383315，021-66601817。

（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。

六、 其他事项

（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；

（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室

联 系 电 话：021-66601817

传 真：021-66601820 邮政编码：200072

联 系 人：俞泓、景如画

（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2018年1月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长发集团长江投资实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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