广东奥飞数据科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-002
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任龚云峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司第二届董事会第七次会议决议公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,以及巨潮资讯网站、深圳证券交易所网站上披露；独立董事意见同日在巨潮资讯网站、深圳证券交易所网站上披露。
龚云峰先生简历：
龚云峰先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2000年7月，担任蓝星清洗股份有限公司会计职务；2000年8月至2007年8月，任职于马兰拉面快餐连锁有限责任公司，历任会计、财务经理、财务负责人；2007年9月至2008年7月，任职于中国蓝星（集团）股份有限公司；2008年8月至2013年11月，担任兰州蓝星纤维有限公司财务负责人；2013年12月至2017年7月，担任蓝星纤维（北京）有限公司财务负责人；2017年7月进入广东奥飞数据科技股份有限公司工作至今。
截止本公告披露日，龚云峰先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-003
广东奥飞数据科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年1月25日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关联交易的概述：
（一）为支持公司经营发展资金需求，冯康先生拟为公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行（以下简称“工商银行”）申请人民币3,000.00万元的流动资金贷款额度提供最高本金余额为人民币3,000.00万元的担保；冯康先生拟为公司向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请人民币2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币2,000.00万元的担保；冯康先生拟为公司向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“中国银行”）申请人民币2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币2,000.00万元的担保。上述担保均在其保证担保的范围内承担连带责任，公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
（二）冯康先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上交易均构成关联交易。
（三）2018年1月25日，经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，关联自然人冯康先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次交易尚须提交公司股东大会审议。
二、关联自然人介绍及关联关系
本次关联交易事项所涉关联自然人为冯康先生。冯康先生为公司实际控制人、董事长，截至本公告披露日，间接持有公司41.8143%的股份。
三、关联交易的定价
实际控制人、董事长冯康先生为公司申请银行授信额度提供连带责任担保，公司无需支付对价。
四、交易的主要内容
为支持公司的发展，实际控制人、董事长冯康先生拟为公司分别向工商银行申请人民币3,000.00万元的流动资金贷款额度提供最高本金余额为人民币3,000.00万元的担保；向广发银行申请人民币2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币2,000.00万元的担保；向中国银行申请人民币2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币2,000.00万元的担保；上述担保均在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，担保期限均为授信协议签署之日起壹年。公司无需支付担保费用。
五、交易目的和对上市公司的影响
关联自然人冯康为公司分别向工商银行、广发银行、中国银行申请授信提供连带责任担保的事项支持了公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
六、2017年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年2月，冯康先生为公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请人民币3,334.00万元融资额度提供关联担保；2017年5月，冯康先生为公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请2,000.00万元非承诺性短期循环融资提供关联担保。上述事项均已经审批，程序合法合规。除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向冯康先生发放薪酬外，2017年初至公告日，公司与冯康先生未发生其他关联交易。
七、相关批准程序及审核意见
（一）审议程序
2018年1月25日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，同意公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保。
（二）独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项关联交易予以认可并发表了明确同意的独立意见，具体如下：经认真审阅，关联自然人冯康为公司向银行申请授信提供关联担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意关联自然人冯康对公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度3000万元整、向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度分别提供连带责任保证。
（三）监事会意见
2018年1月25日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，并发表了明确同意意见。
该事项尚需经过公司股东大会审议批准。
八、保荐机构核查意见
保荐机构对公司关联自然人冯康为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：
冯康先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述事项进行了事前审查并发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构同意公司关联自然人冯康先生为公司向银行申请授信提供关联担保。
九、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
（四）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
（五）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-004
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于向香港全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增资标的名称：
1、全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下简称“奥飞国际”）
增资金额：
1、以现金方式对奥飞国际增资4000万元港币
特别风险提示：
本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组
一、本次增资概述
（一）基本情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向香港全资子公司增资的议案》，拟以公司自有现金的方式向全资子公司奥飞国际增资4000万元港币，增资金额计入奥飞国际的注册资本，本次增资完成后，奥飞国际的注册资本将由1000万元港币增至5000万元港币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，不需经股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
（二）审议和表决情况
2018年1月25日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于向香港全资子公司增资的议案》，无反对票和弃权票。
（三）交易生效需要的其他审批及有关程序
本次对外投资须经外管部门审批。
二、增资标的的基本情况
奥飞国际是公司的全资子公司。成立于2015年11月17日；注册资本现为港币1,000万元；注册地址：香港中环夏悫道12号美国银行大厦25楼2508A室；经营范围：未限定营业范围；企业境外投资证书上限定的营业范围：数据交换中心、互联网服务、数据通讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电讯服务。
最近一年及一期，奥飞国际的主要财务数据如下表所示：
单位：元
■
注：上述数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资方式及资金来源
本次增资由公司自有资金对奥飞国际进行现金增资。本次增资后奥飞国际的注册资本将由1,000万元港币增加至5,000万元港币，公司持有奥飞国际100%股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
根据奥飞国际的发展需要，公司从长远发展利益出发，增加对奥飞国际的投资能够提升公司的综合竞争力，有利于提升市场竞争力和盈利能力，不存在重大经营风险，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-005
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于增加公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司经营范围增加
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟增加经营范围。
原经营范围：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。
增加后的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务（许可审批类商品除外）；增值电信服务；技术进出口。
本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。提请公司董事会办理相关增加及备案事宜。
二、授权董事会全权办理相关增加及备案手续事宜
（一）公司董事会已提请股东大会授权董事会办理相关增加及备案事宜。
（二）以上相关事项已经2018年1月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-006
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于增加公司经营地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营地址的议案》，根据公司生产经营的需要，公司增加南方通信大厦9层东侧为公司经营地址。具体如下：
公司原经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层西侧，邮政编码：510630。
增加后经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层，邮政编码：510630。
本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。已提请股东大会授权董事会办理相关增加及备案事宜，本议案尚须提请公司股东大会审议。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-007
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2434号）的核准，公司公开发行不超过1,632万股新股，发行后公司的总股本为6,526.6万股。公司股票于2018年1月19日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由4894.6万元增加到6,526.6万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。同时，公司拟增加经营范围及增加公司经营地址。公司董事会拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准，本次拟修改内容如下：
■
上述事项尚需提请公司股东大会审议。本次修改后的公司章程将于股东大会审议通过后生效，现行的《广东奥飞数据科技股份有限公司章程（草案）》将同时废止。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
备查文件：
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-008
广东奥飞数据科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2434号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格18.15元。公司募集资金总额为人民币29,620.80万元，扣除发行费用人民币4,080.72万元，实际募集资金净额为人民币25,540.08万元。上述募集资金已于2018年1月16日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2018]G16003300326号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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因募集资金净额小于上述项目实际资金需求，公司拟将全部募集资金投入到互联网数据中心扩建项目，缺口部分由公司以自筹方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施了互联网数据中心扩建项目。截至2018年1月16日，奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,424.09万元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16003300338号），具体情况如下表所示：
■
四、相关审核、审批程序及专项意见
（一）审议程序
2018年1月25日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,424.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为与募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。因此，我们一致同意公司用5,424.09万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金5,424.09万元。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币5,424.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16003300338号），对奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行鉴证，截至2018年1月16日，奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币5,424.09万元。
（五）保荐机构的核查意见
经核查，民生证券认为：奥飞数据本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意奥飞数据实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
（四）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
（五）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-009
广东奥飞数据科技股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币壹亿元（10,000万元）的闲置自有资金及不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、闲置自有资金及募集资金的基本情况
为提高资金使用效率，根据公司自有资金暂时闲置的情况，公司拟使用不超过人民币壹亿元（10,000万元）额度的闲置自有资金适时投资理财产品。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2434号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格18.15元。公司募集资金总额为人民币29,620.80万元，扣除发行费用人民币4,080.72万元，实际募集资金净额为人民币25,540.08万元。上述募集资金已于2018年1月16日全部到位，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2018]G16003300326号《验资报告》。
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司积极推进募集资金投资项目的实施。截至2018年1月16日，奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,424.09万元。经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，奥飞数据拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。因此，置换后募集资金专户余额约20,115.99万元。根据募集资金暂时闲置的情况，公司拟使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。
二、本次使用部分闲置资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）资金来源及额度
公司决定将不超过人民币壹亿元（10,000万元）的闲置自有资金及不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
（二）理财产品品种
购买低风险、期限短（不超过一年）的保本型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
（三）决议有效期
该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部办理使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后须归还至募集资金专户。
（五）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
公告前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。
六、审议程序
公司于2018年1月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司将不超过人民币壹亿元（10,000万元）的闲置自有资金及不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
七、独立董事意见
独立董事认为：根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
因此，我们一致同意公司使用不超过人民币壹亿元（10,000万元）的闲置自有资金和不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
八、监事会意见
监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加了资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
九、保荐机构意见
保荐机构认为：
（一）公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
（二）公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。该事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
特此公告。
十、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
（四）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-010
广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年1月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月19日以电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，现拟聘任龚云峰先生（相关人员简介附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
根据《公司章程》的规定，以及公司业务发展和对资金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度，向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度，申请综合授信期限为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》
公司于2017年12月18日召开第二届董事会第六次会议，通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》：同意公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度人民币3000万元整。目前，关联自然人冯康拟对公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度3000万元整、向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度分别提供连带责任保证。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事冯康回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于向香港全资子公司增资的议案》
公司拟以现金方式向全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下简称“奥飞国际”）增资4000万元港币，增资金额计入奥飞国际的注册资本，本次增资完成后，奥飞国际的注册资本将由1000万元港币增至5000万元港币。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟增加经营范围。
原经营范围：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。
增加后的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务（许可审批类商品除外）；增值电信服务；技术进出口。
本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。提请公司董事会办理相关增加及备案事宜。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于增加公司经营地址的议案》
根据公司生产经营的需要，公司增加南方通信大厦9层东侧为公司经营地址。
原经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层西侧，邮政编码：510630。
增加后经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层，邮政编码：510630。
本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。提请公司董事会办理相关增加及备案事宜。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2434号）的核准，公司公开发行不超过1,632万股新股，发行后公司的总股本为6,526.6万股。公司股票于2018年1月19日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由4894.6万元增加到6,526.6万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。同时，公司拟增加经营范围及增加公司经营地址。
公司董事会拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。提请公司董事会办理相关工商变更事宜。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
截止2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,424.09万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16003300338号）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。针对本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民币壹亿元（10,000万元）的闲置自有资金及不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于拟申请互联网资源协作服务（云服务）业务经营许可证的议案》
根据公司业务发展，公司拟申请互联网资源协作服务（云服务）业务经营许可证，拟办理覆盖服务城市为：北京、上海、杭州、广州、深圳。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会
2018年1月26日
附件：龚云峰先生简历
龚云峰先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2000年7月，担任蓝星清洗股份有限公司会计职务；2000年8月至2007年8月，任职于马兰拉面快餐连锁有限责任公司，历任会计、财务经理、财务负责人；2007年9月至2008年7月，任职于中国蓝星（集团）股份有限公司；2008年8月至2013年11月，担任兰州蓝星纤维有限公司财务负责人；2013年12月至2017年7月，担任蓝星纤维（北京）有限公司财务负责人；2017年7月进入广东奥飞数据科技股份有限公司工作至今。
截止本公告披露日，龚云峰先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-011
广东奥飞数据科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的召集人：公司董事会
（二）采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（三）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）下午15:00
（五）现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层
（六）会议出席对象
1.截至股权登记日2018年2月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.审议《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》
2.审议《关于增加公司经营范围的议案》
3.审议《关于增加公司经营地址的议案》
4.审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
5.审议《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。
（二）议案披露情况
上述议案内容请详见刊登在2018年1月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
（三）特别强调事项
提案1.00属于关联交易事项，关联方股东-广州市昊盟计算机科技有限公司回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年2月12日上午9:00至11:00，下午14:00至14:50
（二）登记地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层东侧会议室
（三）登记办法：
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2.自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2018年2月9日16:00前传至公司证券部。来信请寄：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部收，邮编：510630（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：何宇亮、陈艳艳
会议联系电话：020-28630359
会议联系传真：020-28682828
联系地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层
邮政编码：510630
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
七、备查文件
（一）《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365738 投票简称：奥飞投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日下午3：00，结束时间为2018年2月12日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东奥飞数据科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
■
备注：没有事项请填写“无”。
附件3：
授权委托书
本人（本公司）作为广东奥飞数据科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席广东奥飞数据科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-012
广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第五次会议于2018年1月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年1月19日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》
同意公司关联自然人冯康拟对公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度3000万元整、向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度分别提供连带责任保证。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向香港全资子公司增资的议案》
公司拟以现金方式向全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下简称“奥飞国际”）增资4000万元港币，增资金额计入奥飞国际的注册资本，本次增资完成后，奥飞国际的注册资本将由1000万元港币增至5000万元港币。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟增加经营范围。
原经营范围：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。
增加后的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务（许可审批类商品除外）；增值电信服务；技术进出口。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于增加公司经营地址的议案》
根据公司生产经营的需要，公司增加南方通信大厦9层东侧为公司经营地址。
原经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层西侧，邮政编码：510630。
增加后经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层，邮政编码：510630。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2434号）的核准，公司公开发行不超过1,632万股新股，发行后公司的总股本为6,526.6万股。公司股票于2018年1月19日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由4894.6万元增加到6,526.6万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。同时，公司拟增加经营范围及增加公司经营地址。
拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
截止2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,424.09万元，具体情况如下：
■
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16003300338号）。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币5,424.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加了资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。
公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
广东奥飞数据科技股份有限公司监事会
2018年1月26日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-013
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司的批复》（证监许可[2017]2434号）核准，2018年1月10日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，发行价格为18.15元，募集资金总额29,620.80元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币25,540.08元。募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具广会验字[2018]G16003300326号《广东奥飞数据科技股份有限公司验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司（以下简称“甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》的项目公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
■
三、《三方监管协议》的主要内容
1、有关各方：
甲方：广东奥飞数据科技股份有限公司
乙方：商业银行方，监管协议中分别是：招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行（以下统称“乙方”）
丙方：民生证券股份有限公司（保荐机构）（以下统称“丙方”）
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李慧红、刘思超可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条（本协议第十二条，如适用)的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
（一）《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会
2018年1月26日
