天津天海投资发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：600751900938 证券简称：天海投资 天海B编号：临2018-013
天津天海投资发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因重要事项待核实，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）经向上海证券交易所申请，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）于2018年1月12日、2018年1月15日停牌，详情请参阅公司发布的《关于临时停牌的公告》（临2018-002）及《关于继续停牌的提示性公告》（临2018-003）。2018年1月15日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。经公司申请，公司A股股票（证券代码 600751）、B股股票（证券代码 900938）自2018年1月16日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过一个月，详情请参阅公司发布的《关于重要事项核实暨重大资产重组停牌的公告》（临2018-005）。停牌期间，公司于2018年1月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（临2018-008）。
截至本公告披露日，公司控股股东海航科技集团有限公司正积极论证本次重大资产重组事项。
本次控股股东筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：600751900938证券简称：天海投资天海B 编号：临2018-014
天津天海投资发展股份有限公司
第九届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2018年1月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作需要，根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会同意对以下高级管理人员进行任免，新聘任人员（简历附后）任期至本届董事会届满之日止：
聘任刘亮先生为公司投资总裁,宋晓玲女士不再担任公司投资总裁职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就聘任高级管理人员发表了如下意见：
本次董事会会议所涉及的聘任高级管理人员事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2018年1月30日
附件：人员简历
刘亮，男，38岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007年11月至2009年8月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理；2009年8月至2011年7月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理；自2015年4月至2017年2月担任公司总裁；自2015年5月至2017年9月担任公司董事；自2017年2月至2017年12月担任公司运营总裁；自2017年6月至2017年12月代行公司董事会秘书职责，自2017年12月至2018年1月担任公司董事会秘书。
