云南云维股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：2018-006
云南云维股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月30日
(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，高建嵩因公出差未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、刘婷
2、 律师鉴证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
2018年1月31日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－007
云南云维股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《云南云维股份有限公司一届四次职工代表大会决议》，徐团美女士（简历附后）当选为公司新一届职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
职工代表监事徐团美女士与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的高学勇先生和苟光亮先生组成公司第八届监事会。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2018年1月31日
附：职工监事徐团美女士简历：
徐团美：女，汉族，中共党员，1981年1月出生，大学本科学历，企业法律顾问，2004年7月参加工作。曾任云南云维股份有限公司法务工作部法律顾问，云南云维集团有限公司法律事务部法律顾问，现任云南云维股份有限公司法律事务部副部长、审计部副部长。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－008
云南云维股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年1月30日在云维公司办公楼708会议室现场召开，公司董事凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事周先田因公出差全权委托董事朱颖代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
选举周先田先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；
公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略发展委员会
主任委员：董事长周先田，委员：董事凡剑、董事朱颖、独立董事叶明；
2、审计委员会
主任委员：独立董事王军，委员：董事李晶、独立董事叶明；
3、提名委员会
主任委员：独立董事涂勇，委员：董事周先田、独立董事叶明；
4、薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事叶明，委员：董事李斌、独立董事王军。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表的议案》；
续聘凡剑先生为公司总经理，续聘李斌先生为公司董事会秘书，续聘蒋观华女士为公司财务负责人，续聘桂腾雷先生为公司证券事务代表。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
聘任李斌先生、陈云宝先生、杨椿先生为公司副总经理，聘任李树全先生为公司总工程师。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备案文件：公司第八届董事会第一次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2018年1月31日
附件：
1． 凡剑先生简历：
凡剑，男，汉族，中共党员，1965年11月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987年8月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团200万吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，云南云维集团有限公司副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南云维集团有限公司总经理，云南云维集团有限公司党委书记，云维股份有限公司总经理。现任云南云维股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。
2． 李斌先生简历：
李斌：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书。
3． 蒋观华女士简历：
蒋观华：女，汉族，中共党员，1978年7月出生，本科学历，会计师。1997年7月参加工作，曾任云南云维股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部副部长，云南解化清洁能源有限公司办公室主任、董事会办公室主任、云南云维化工精制有限公司财务负责人、云南云维飞虎化工有限公司财务负责人。现任云南云维股份有限公司财务管理部部长、财务负责人。
4． 陈云宝先生简历：
陈云宝，男，汉族， 1973年7月出生，大学本科学历，化工工艺高级工程师。1995年7月参加工作。曾任曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办副主任、生产部及安全环保部副部长、部长、副总经理，云南大为制焦有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理，云南云维股份有限公司副总经理，云南大为商贸有限公司总经理，曲靖大为煤焦供应有限公司总经理等职，现任云南云维股份有限公司副总经理。
5． 杨椿先生简历：
杨椿，男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，现任云南云维股份有限公司副总经理。
6． 李树全先生简历：
李树全，男，汉族，1962年10出生，大学本科学历，化工工艺教授级高级工程师。1984年8参加工作，曾任云南沾益化肥厂造气车间技术员、联碱分厂技术员、副主任、主任、生产科副科长造气车间主任、设计科科长、基建技术部主任工程师，曲靖大为焦化制供气有限公司副总经理兼任集团公司副总工程师、曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维集团有限公司总工程师。现任云南云维股份有限公司总工程师。
7． 桂腾雷先生简历：
桂腾雷，男，回族，1981 年12月出生，大学本科学历，中共党员，经济师，2003年8月至今工作于云南云维股份有限公司物资供应公司、曲靖大为煤焦供应有限公司综合管理部、云维股份证券事务部，现任公司证券事务部部长、证券事务代表。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－009
云南云维股份有限公司第八届监事会
第一次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年1月30日在云维公司办公楼708会议室现场召开，公司监事苟光亮先生主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司公司《章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》；
选举苟光亮先生为公司第八届监事会召集人。（简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
公司第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2018年1月31日
附件：
苟光亮先生简历：
苟光亮，男，汉族，中共党员，1961年10月出生，工商管理硕士，高级会计师。1982年7月参加工作，曾为云南省财政厅滇东北片驻厂员，在云南天然气化工厂财务处、审计室工作，曾任云南省化工厅资财处副处长，云南石化集团有限公司资产财务处副处长，云南石化集团有限公司资产财务部副经理，云南煤化工集团有限公司资产财务部副部长、部长，现任云南煤化工集团有限公司审计部部长、云南云维股份有限公司监事（监事会召集人）。
