江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2018-013
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2018年1月31日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2018年1月26日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事巴晶先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经董事长提名，同意邹衍先生担任第七届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。
邹衍先生简历：1979年生 ，硕士，历任解放军南京政治学院助教、干事，现任三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，北京乐语世纪科技集团有限公司董事长、公司董事。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行4,000万融资提供担保的议案》
同意公司为宏图三胞在宁波银行股份有限公司南京分行到期的人民币4,000万融资继续提供担保，期限壹年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》
同意公司为宏图三胞在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币3,000万元融资继续提供担保和到期的5,000万融资提供新增担保，期限壹年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在徽商银行的20,000万元银行融资提供担保的议案》
同意公司为宏图三胞在徽商银行股份有限公司南京长江路支行到期的人民币20,000万元融资提供新增担保，期限壹年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的6,500万元银行融资提供担保的议案》
同意公司为安徽宏三在中信银行股份有限公司合肥支行新增的人民币6,500万元融资提供担保，期限壹年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2018-014
江苏宏图高科技股份有限公司
对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”），安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“安徽宏三”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保32,000万元，已实际为其担保余额61,850万元；本次为安徽宏三担保6,500万元，已实际为其担保余额8,000万元
●本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
公司董事会于2018年1月31日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2018年1月26日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行4,000万融资提供担保的议案》；
2、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》；
3、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在徽商银行的20,000万元银行融资提供担保的议案》；
4、审议通过了《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的6,500万元银行融资提供担保的议案》。
上述担保不需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
1、本公司为宏图三胞在宁波银行股份有限公司南京分行到期的人民币4,000万融资继续提供担保，期限壹年。
2、本公司为宏图三胞在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币3,000万元融资继续提供担保和到期的5,000万元融资提供新增担保，期限壹年。
3、本公司为宏图三胞在徽商银行股份有限公司南京长江路支行到期的人民币20,000万元融资提供新增担保，期限壹年。
4、本公司为安徽宏三在中信银行股份有限公司合肥支行新增的人民币6,500万元融资提供担保，期限壹年。
二、担保对象简介
1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154,232.1688万元，法定代表人辛克侠。经营范围：第二类增值电信业务中因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁。
本公司持有宏图三胞100％的股权。
截至2016年12月31日，宏图三胞经审计的总资产927,756.24万元，净资产306,210.70万元，资产负债率66.99%；2016年1-12月实现营业收入1,508,153.50万元，利润总额32,185.00万元。
截至2017年9月30日，宏图三胞未经审计的总资产1,065,697.67万元，净资产321,229.83万元，资产负债率69.86%；2017年1-9 月实现营业收入1,005,846.46万元，利润总额19,700.37万元。
2、安徽宏三，注册地点为合肥市蜀山区长江西路189 号之心城购物中心4楼15，17号，注册资本15,000 万元，法定代表人辛克侠。经营范围：高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通信设备研究开发、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售，技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；电脑回收业务，代办中国电信股份有限公司委托的电信业务（在协议有效期内经营）；代办中国移动通信集团安徽有限公司委托的移动业务；家电回收业务，计算机及电子产品安装、维修服务。代办中国联合网络通信有限公司委托的联通业务。第一类医疗器械、不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械的销售。电子产品、安防产品的销售；家用电器的销售；其他日用百货的销售；家电安装、维修业务；图书音像零售、电子出版物零售；国内广告设计、制作、代理、发布。
本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有安徽宏三100%的股权。
截至2016年12月31日，安徽宏三经审计的总资产27,433.27万元，净资产19,576.23万元，资产负债率28.64%；2016 年1-12 月实现营业务收入82,943.78万元，利润总额1,537.99万元。
截至2017年9月30日，安徽宏三未经审计的总资产39,284.03万元，净资产20,162.03万元，资产负债率48.68%；2017年1-9月实现营业务收入62,808.76万元，利润总额781.06万元。
三、担保协议的主要内容
上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额19,000万元（担保实际发生余额为17,000万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.16%；公司对控股子公司担保总额为207,750万元（担保实际发生余额为156,750万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为23.58%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
