湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-006

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年1月31日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对审议通过了《关于为子公司■新增担保额度的议案》。

根据公司目前战略发展规划及子公司日常经营需求，公司决定对子公司■（以下简称“Bela”）的实际贷款需求提供担保，额度不超过3.5亿人民币（约5000万美元）。由于Bela资产负债率超过70%，本次议案尚需获得公司股东大会的审议通过。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司■新增担保额度的公告》（公告编号：2018-007）。

二、以9票同意，0票反对审议通过了《关于提请股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股票相关中介机构事宜的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，同意公司董事会向公司股东大会提请授权董事会在有关法律法规范围内聘请与本次非公开发行股票相关的中介机构事宜，具体如下：

1、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理公司本次非公开发行股票申报、承销发行、持续督导等事宜；

2、批准并签署与聘请本次非公开发行股票中介机构有关的合同及协议；

3、办理与聘用本次非公开发行中介机构有关的其他事项。

授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，现场会议定于2018年2月28日（星期三）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议：

（一）《关于为子公司■新增担保额度的议案》。

（二）《关于提请股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股票相关中介机构事宜的议案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年2月1日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-007

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于为子公司■

■新增担保额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日召开第六届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司■新增担保额度的议案》，相关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划及子公司日常经营需求，公司决定对子公司■（以下简称“Bela”）的实际贷款需求提供担保，额度不超过3.5亿人民币（约5000万美元），担保额度如下表所示：

■

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

■

最近一年主要财务数据如下表

单位：万元

■

三、担保主要内容

目前公司尚未与贷款银行或机构签订担保协议。相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

四、关于为控股子公司担保的其他说明

1、公司作为Bela的控股公司，为其提供担保增信将有效降低其因贸易业务所发生的短期融资财务成本，并将有效解决其日常运营所需的流动资金周转，因此，公司本次对其的担保预计额度为不超过3.5亿人民币（约5000万美元）。

2、其他小股东提供的担保情况：截至本公告日，小股东以自有资产合计为Bela担保比例已高于其持股比例。

3、由于Bela资产负债率超过70%，本次担保事项还需获得公司股东大会的审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司已公告的对外担保额度累计为89.60亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为159.40%；公司及其控股子公司实际发生的担保总额为23.61亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司Fiagril Ltda.为其关联方Cianport、Serra Bonita和Miguel合计约为103,554,849.09雷亚尔融资贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.00%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事管理制度》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发『2005』120号）等规定,作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对《关于为子公司■新增担保额度的公告》发表独立意见如下：

根据表决结果，公司为控股子公司■（以下简称“Bela”）的实际贷款需求提供担保预计，额度不超过3.5亿人民币（约5000万美元）。主要用于Bela日常经营需求。该担保事项符合公司及全体股东利益,且表决程序合法、规范，同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年2月1日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2018-008

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于

召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年2月28日（星期三）召开2018年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十一次会议已审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2018年2月28日14:30时

网络投票时间：2018年2月27日至2018年2月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

（五）股权登记日：2018年2月23日

二、会议审议事项：

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上述议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议对象

（一）截至2018年2月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2018年2月26日9:30－11:30，14:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362505。

2、投票简称：大康投票。

3、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

■

备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系人：孙文先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编：200082

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年2月1日

附件：

授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。