兰州庄园牧场股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-002

兰州庄园牧场股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2016年9月30日召开2016年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》、《关于修订〈兰州庄园牧场股份有限公司章程(首次公开发行A股股票并上市后适用)〉》和《关于股东授权董事会处理与A股发行相关的所有事宜的议案》；公司于2017年6月16日召开2016年度股东大会审议通过《关于修订〈兰州庄园牧场股份有限公司章程(首次公开发行A股股票并上市后适用)〉》的议案；公司于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过对上述议案有效期的延长，董事会受权在A股发行上市工作完成后，根据实际发行结果修订《兰州庄园牧场股份有限公司章程（首次公开发行A股股票并上市后适用）》（以下简称“公司章程”）相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构并办理相关工商变更登记事宜；公司于2017年11月17日召开2017年第七次董事会会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。具体内容详见公司刊登在香港联合交易所（http://www.hkex.com.hk）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司现已完成注册资本变更的工商登记及《公司章程》备案手续，并于2018 年1月29日取得了由兰州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

一、新取得《营业执照》的基本信息

1、统一社会信用代码：916201007127751385

2、名称：兰州庄园牧场股份有限公司

3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

4、住所：甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村

5、法定代表人：马红富

6、注册资本：壹亿捌仟柒佰叁拾肆万元整人民币

7、成立日期：2000年04月25日

8、营业期限：2000年04月25日至2050年4月24日

9、经营范围：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

1、公司《营业执照》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会

2018年1月31日