完美世界股份有限公司第三届
董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-006

完美世界股份有限公司第三届

董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2018年1月31日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2018年1月26日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于2018年3月3日到期，根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会提名池宇峰、萧泓、魏松3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历请见附件。

上述非独立董事候选人将提请公司股东大会采用累积投票的方式选举。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述3名非独立董事候选人的提名，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司第三届董事会独立董事任期将于2018年3月3日到期，根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会提名董弘宇、施丹丹2人为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。上述独立董事候选人简历请见附件。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事候选人将提请公司股东大会采用累积投票的方式选举，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述2名独立董事候选人的提名，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司第四届董事会中独立董事的薪酬为每人每年人民币6万元（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述独立董事薪酬标准，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四十五次会议决议；

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年1月31日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

池宇峰简历：池宇峰，中国国籍，1971年9月出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。池宇峰于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至2015年任Perfect World Co., Ltd.董事长；2009年至2010年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010年至今任北京完美影视传媒有限责任公司执行董事；2011年至今担任石河子快乐永久股权投资有限公司董事长；2015年8月至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015年12月至今任完美世界控股集团有限公司执行董事及总经理；2015年3月3日至今任本公司董事长。

池宇峰不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

池宇峰为本公司实际控制人。截至披露日，池宇峰持有公司股票176,344,734股，同时公司股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股”）持有公司股票460,944,729股、石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）持有公司股票122,224,703股，池宇峰为完美世界控股及快乐永久的实际控制人，池宇峰、完美世界控股及快乐永久为一致行动人。除此外，池宇峰与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。池宇峰不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

萧泓（XIAO HONG）简历：萧泓（XIAO HONG），美国国籍，1966年4月出生，美国南加州大学工程学博士。萧泓于1997年至2000年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监；2008年至2015年曾先后担任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司董事、总经理；2016年8月1日至今任本公司董事；2016年8月25日至今任本公司总经理。

萧泓（XIAO HONG）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，萧泓（XIAO HONG）未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。萧泓（XIAO HONG）不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

魏松简历：魏松，中国国籍，1971年出生，研究生学历，经济师、注册会计师，无永久境外居留权。2006年任升华集团控股有限公司发展部经理；2006年10月任浙江升华云峰新材股份有限公司董事会秘书；2010年2月至2013年3月任浙江金磊高温材料股份有限公司副总经理，董事会秘书，技术中心主任；2013年3月至2015年3月任浙江金磊高温材料股份有限公司董事，董事会秘书；2015年3月至今任浙江金磊耐火材料有限公司副总经理；2015年6月17日至今任本公司董事。

魏松不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，魏松未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏松不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

董弘宇简历：董弘宇，中国国籍，1968年出生，研究生学历，无境外居留权。1990年至1994年任杭芝机电有限公司品质科长；1994年至1998年任松下电器中国有限公司杭州分公司系长；1998年至2000年任浙江佐力药业股份有限公司销售经理；2000年至2004年任浙江佐力药业股份有限公司副总经理；2004年至2018年1月任浙江佐力药业股份有限公司总经理；2015年3月3日至今任本公司独立董事。

董弘宇不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，董弘宇未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董弘宇已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

施丹丹简历：施丹丹，中国国籍，1976年出生，研究生学历，无境外居留权。1997年至2004年任中华会计师事务所经理；2005年至2007年任利安达会计师事务所部门经理；2007年至2010年任万隆会计师事务所总经理助理；2010年至今任大华会计师事务所合伙人；2015年3月3日至今任本公司独立董事。

施丹丹不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，施丹丹未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施丹丹已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-007

完美世界股份有限公司第三届

监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年1月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年1月26日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届监事会监事任期将于2018年3月3日到期，公司监事会提名梁田、杨丽2人为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。公司的职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。监事候选人简历请见附件。

上述监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人将提请公司股东大会采用累积投票的方式选举。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018年1月31日

附件：

第四届监事会会非职工代表监事简历

梁田简历：梁田，中国国籍，1970年出生，专科学历，无境外永久居留权。1996年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部门项目经理；2015年7月16日至今任本公司监事。

梁田不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，梁田通过石河子快乐永久股权投资有限公司持有上市公司12,222,470股股份。除此外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁田不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件：第四届监事会会非职工代表监事简历

杨丽简历：杨丽，中国国籍，1975年3月出生，北京大学国际关系学院外事管理专业，无境外永久居留权。杨丽于1996年9月至2005年1月曾先后就职于北京洪恩教育科技有限公司研发部、销售部及总裁办；2005年至2015年先后就职于完美世界（北京）软件有限公司市场部和财务部；2015年8月至今就职于完美世界（北京）软件科技发展有限公司财务部；2016年9月5日至今担任本公司监事。

杨丽不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，杨丽通过员工持股计划持有公司15,722股股份。除此外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨丽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

股票代码：002624 股票简称：完美世界公告编号：2018-008

完美世界股份有限公司关于变更

募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

2016年4月19日，完美世界股份有限公司（原名：完美环球娱乐股份有限公司，以下简称“完美世界”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）的批文，核准公司向完美世界控股集团有限公司（原名：完美世界（北京）数字科技有限公司，以下简称“完美世界控股”）和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）以非公开发行的方式购买完美世界游戏有限责任公司（原名：上海完美世界网络技术有限公司）100%股权，并募集配套资金人民币50亿元（以下简称“2016年募集资金”）。

2016年募集资金总额为人民币50亿元，扣除发行费用人民币0.49亿元，募集资金净额为人民币49.51亿元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]211474号）。经公司相关董事会及股东大会审议，2016年募集资金用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理、多端游戏智能发行平台、偿还银行贷款及补充流动资金等项目。

经公司2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议及2016年10月12日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“影视剧投资项目”、“游戏的研发运营与代理项目”、“多端游戏智能发行平台”投资金额由总计人民币36亿元变更为总计人民币29.5亿元，其中影视剧投资项目投资金额减少人民币1.5亿元，游戏的研发运营与代理项目投资金额减少人民币2亿元，多端游戏智能发行平台投资金额减少人民币3亿元，变更募集资金共计人民币6.5亿元，占2016年募集资金总额的13%（以下简称“2016年变更募投项目”）。变更的募集资金人民币6.5亿元用于收购完美世界院线有限公司（原名：北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司）、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司（原名：北京今典四道口影城管理有限公司）100%股权，以及相关净债权（以下简称“2016年收购今典院线资产项目”），该项目实施主体为公司全资子公司完美世界影院管理有限责任公司（以下简称“完美影管”）。2016年收购今典院线资产项目于2016年12月实施完毕，完美影管支付交易对价共计人民币13.5亿元，其中使用募集资金人民币6.5亿元。

2018年1月28日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司之股权转让暨债权转让协议》（以下简称“《股权暨债权转让协议》”）的议案，完美影管与完美世界控股签署附生效条件的《股权暨债权转让协议》，拟将今典院线相关资产进行转让，转让价款共计人民币14.88亿元（以下简称“2018年出售今典院线资产项目”）。若《股权暨债权转让协议》生效条件达成，待2018年出售今典院线资产项目完成后，公司拟将出售所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户；2018年1月31日，公司第三届董事会第四十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将2018年出售今典院线资产所得转让款中转回至募集资金专户的人民币6.5亿元用于影视剧投资项目。

本次变更后的募集资金投资项目不构成关联交易，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

2016年收购今典院线资产项目中，共计使用资金人民币13.5亿元，其中使用募集资金人民币6.5亿元。2016年12月，该项目募集资金全部投入完毕。

2018年，完美影管出售今典院线资产，若交易相关生效条件达成，预计将取得转让价款共计人民币14.88亿元。其中拟将前期使用募集资金投入的人民币6.5亿元转回至募集资金专户，并根据经营需要确定资金用途，为公司本次拟变更的募集资金。

2018年出售今典院线资产项目具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）变更原募投项目的原因

2017年，国内市场环境发生变化，影院市场竞争日趋激烈，公司影院业务经营业绩不及预期中理想，且影院后续发展需要较大的资金投入。为降低公司经营风险，避免投资回报周期较长的风险，提高资金使用效率，集中资源发展核心业务，提升盈利能力，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公司对院线资产进行处置。

鉴于2016年收购今典院线资产项目中使用募集资金人民币6.5亿元，公司拟将2018年出售今典院线资产项目所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户继续作为募集资金使用。公司主营业务不会因本次变更募集资金用途受到影响。

近年来，我国影视行业快速发展，人民文化娱乐需求日益提高，市场需求旺盛。一方面影视产业吸引了大批人才、资本进入，另一方面互联网技术的发展使影视作品的传播渠道日益丰富。在此形势下，持续创作、产出高质量的影视作品成为影视公司在市场竞争中抓住市场机遇，获取更大发展的最大筹码。在精品化趋势下，影视作品呈现出制作周期加长，投入成本加大的趋势，影视制作对资金投入的需求增加。完美世界在国内影视剧制作行业处于行业领先的地位，拥有国内领先的创意及制作团队和丰富的优质IP资源。公司旗下不仅有赵宝刚、丁芯、滕华涛、刘江、郭靖宇、何静、吴玉江等知名导演及制作人，还储备和培养了创作风格多样的多个制作团队，借助多层次、多元化的创作梯队，不断丰富影视产品题材，持续创作优质影视作品。

同时，2016年募集资金中用于影视剧投资项目的资金已基本使用完毕。综上，公司拟变更募投项目投资金额，将未来转回专户的募集资金人民币6.5亿元用于影视剧投资项目。

三、新募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析

本次影视剧投资项目预计投资约人民币8亿元，其中使用募集资金人民币6.5亿元，主要用于电视剧、电影的制作与投资等业务。

公司将继续贯彻落实“精品化”的战略路线，丰富影视产品题材，以市场需求为导向，选取或自主开发优质IP资源，持续创作优质影视作品，以进一步巩固公司作为国内一流制作公司的地位，本次拟投资的影视剧项目具体如下：

■

公司作为影视行业的龙头，拥有国内领先的创意和制作团队，丰富的IP资源及强大的IP资源综合开发能力。本次投资的影视项目多为知名IP改编作品，或者根据广受认可与欢迎的知名游戏、小说改编，或者为自创IP与国际知名IP形象联动。此外，本次投资的影视作品涉及历史题材、悬疑推理、萌宠等时下热门影视类型，契合市场需求，具有良好的市场前景，预计将会给公司带来良好的经济效益回报。

本次投资的影视项目已经过论证并立项，目前处于剧本创作（改编）或前期筹备中，预计将于2018年陆续开拍。上述影视剧投资计划为公司目前初步规划，具体投资进度及播出时间可能因市场变化等实际情况而有所调整。

（二）项目可行性分析

1、公司坚持“精品”战略，影视作品市场认可度高

公司一直坚持以“精品化”为战略导向，专注于精品影视作品的投资、发行，先后推出了《非常完美》、《钢的琴》、《失恋33天》、《等风来》、《触不可及》、《咱们结婚吧》、《非凡任务》、《嘉年华》等影片，获得了较高的票房收入；以及《男人帮》、《红娘子》、《北京青年》、《麻辣女兵》、《楚汉传奇》、《陆贞传奇》、《打狗棍》、《咱们结婚吧》、《神犬奇兵》、《老有所依》、《青年医生》、《小爸爸》、《勇敢的心》、《神犬小七》系列、《咱们相爱吧》、《灵魂摆渡》系列（网络剧）、《大秧歌》、《麻辣变形计》、《射雕英雄传》、《思美人》、《深海利剑》、《我的！体育老师》等优秀电视剧，均取得了较高的收视率。公司在影视剧制作领域处于领先地位，受到多数业内人士及观众的认可。

2、拥有一支优秀的影视制作团队

公司旗下除赵宝刚、丁芯、滕华涛、刘江、郭靖宇、何静、吴玉江等知名导演及制作人，还储备和培养了创作风格多样的多个制作团队，具有强大的影视剧制作能力。借助多层次、多元化的创作梯队，可创作不同类型、题材、风格的影视作品，不仅有效的保证了作品的质量，更有助于满足多样化的市场需求，进而保障公司持续的精品产出能力。

3、拥有丰富的IP资源储备

公司深耕细作多年，拥有了国内领先的IP资源储备，具有强大的IP资源开发及运营实力。

四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集配套投资项目为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2018年1月31日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议结果通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并发表了如下意见：经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

（三）独立财务顾问意见

国信证券股份有限公司及其独立财务顾问主办人已认真审阅了相关议案资料，经核查，关于本次募集资金投资项目变更，上市公司董事会及监事会已审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交上市公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具之日，上市公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次募集资金投资项目变更是上市公司根据实际情况而进行的调整，变更后的募集资金投资项目仍为上市公司主业且具有较好的经济效益，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和上市公司的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

国信证券同意本次募集资金投资项目变更计划。

五、备查文件

1、第三届董事会第四十五次会议决议；

2、第三届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四十五会议相关事项发表的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司变更募集资金投资项目核查意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年1月31日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-009

完美世界股份有限公司关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月28日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会，详见2018年1月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《完美世界股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。

2018年1月31日，公司董事会收到控股股东完美世界控股集团有限公司发出的《关于增加2018年第一次临时股东大会提案的函》，提请公司董事会在2018年第一次临时股东大会中增加《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》及《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》，前述拟增加议案已经公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，完美世界控股集团有限公司持有公司股份460,944,729股，占公司总股本的35.06%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、等的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司2018年第一次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司2018年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1．现场会议时间：2018年2月14日下午14:30，会期半天；

2．网络投票时间：2018年2月13日至2018年2月14日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2018年2月13日下午15:00至2018年2月14日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年2月9日

（七）本次会议的出席对象：

1. 截止2018年2月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

因本次股东大会审议议案1中涉及与完美世界控股集团有限公司发生的关联交易，完美世界控股集团有限公司及其实际控制人池宇峰及其一致行动人石河子快乐永久股权投资有限公司作为公司股东需回避表决，具体情况详见本通知“二、会议审议事项”中议案1的相关内容。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

二、 会议审议事项

1.《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

2.《关于变更募集资金投资项目的议案》

3.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.1 选举池宇峰为第四届董事会非独立董事

3.2 选举萧泓（XIAO HONG）为第四届董事会非独立董事

3.3 选举魏松为第四届董事会非独立董事

4.《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

4.1 选举董弘宇为第四届董事会独立董事

4.2 选举施丹丹为第四届董事会独立董事

5.《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.1 选举梁田为第四届监事会监事

5.2 选举杨丽为第四届监事会监事

6.《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

上述议案1已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，议案内容详见2018年1月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》；议案2-4、议案6已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，议案5已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，议案详情及董事、监事候选人简历内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案3-5涉及选举董事、监事议案，需采用累积投票方式表决通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，议案1-6均为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）会议登记方式：

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2018年2月12日（上午10:00—12:00，下午14:00—17:00）；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：王巍巍、随志杰

（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

（四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

（六）邮政编码：100101

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1. 完美世界股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；

2. 完美世界股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议；

3. 完美世界股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2018年1月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年2月14日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年2月14日召开的完美世界股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-010

完美世界股份有限公司

独立董事提名人声明（董弘宇）

提名人完美世界股份有限公司董事会现就提名董弘宇为完美世界股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任完美世界股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：完美世界股份有限公司董事会

2018年1月31日

附件三：

完美世界股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2018年2月9日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参加完美世界股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

■

时间：

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-011

完美世界股份有限公司

独立董事提名人声明（施丹丹）

提名人完美世界股份有限公司董事会现就提名施丹丹为完美世界股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任完美世界股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

（下转107版）