天津松江股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-011

天津松江股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为81,818,181股

●本次限售股上市流通日期为2018年2月9日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

2014年9月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。2014年10月23日，中国证监会签发《关于核准天津松江股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1107号）核准发行人本次发行不超过432,569,900股新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行新增309,090,908股的股份登记手续已于2015年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次发行新增309,090,908股的股份登记托管手续已于2015年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股，天津滨海发展投资控股有限公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年2月9日（非交易日顺延），博时资本管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、上海沅乙投资中心（有限合伙）、东海基金管理有限责任公司认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2016年2月9日（非交易日顺延）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份309,090,908股，总股本增加至935,492,615股。截止本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，天津滨海发展投资控股有限公司认购的股票限售期为三十六个月，博时资本管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、上海沅乙投资中心（有限合伙）、东海基金管理有限责任公司认购的股票限售期为十二个月。

截止本公告日，本次非公开发行股票的上述认购对象均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次非公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对天津松江本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为81,818,181股；

本次限售股上市流通日期为2018年2月9日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

天津松江股份有限公司

董事会

2018年2月3日