杭州老板电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-008

杭州老板电器股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2018年2月2日（星期五）下午2:30开始

网络投票时间：2018年2月1日-2018年2月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月1日下午15:00-2018年2月2日下午15:00。

3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共74名，所代表股份数为619,360,480股，占公司股份总数的65.2623%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共12名（代表股东29名），所代表股份数为520,626,312股，占公司股份总数的54.8586%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共45名，所代表股份数为98,734,168股，占公司股份总数的10.4037%。

四、会议表决情况

1、审议通过了《关于〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要》；

关联股东杭州老板实业集团有限公司、任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、夏志明先生、何亚东先生均为关联股东，共持 484,848,201股，已回避表决。

表决结果：同意127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。

2、审议通过了《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。

关联股东杭州老板实业集团有限公司、任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、夏志明先生、何亚东先生均为关联股东，共持 484,848,201股，已回避表决。

表决结果：同意127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、杭州老板电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年2月2日