杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-002
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年2月2日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1月26日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》
1、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过101,931.27万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
■
如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过90,394.77万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
■
如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项已获得公司2017年度第三次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2018-004）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项已获得公司2017年度第三次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项已获得公司2017年度第三次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案中关于本次调整非公开发行股票涉及的相关事项发表了明确的同意意见，详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-003
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年2月2日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》
1、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过101,931.27万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
■
如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过90,394.77万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
■
如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2018年2月2日
