佳都新太科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-007
佳都新太科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为25,126,728股
●本次限售股上市流通日期为2018年2月9日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号）核准，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）于2017年2月9日向浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、成都天赐红鹰科技有限公司合计非公开发行人民币普通股（A股）25,126,728股，发行价格为每股8.68元。
公司于2017年2月9日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作，本次发行的新增股份自发行结束之日起12个月不得转让。本次限售的股份上市流通日期为2018年2月9日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，公司总股本增至1,598,844,924股。
2017年8月16日，公司2017年限制性股票激励计划授予完毕，授予后新增有限售条件流通股18,495,000股。公司总股本增加至1,617,339,924股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次可上市流通限售股为上述发行股份购买资产的募集配套资金之非公开发行中所形成。本次非公开发行新增股份自发行股份结束之日起12个月内不得转让。
本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问广发证券经核查后认为：
1、佳都科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定。
2、相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。
3、本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为25,126,728股；
2、本次限售股上市流通日期为2018年2月9日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股解禁的核查意见》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-008
佳都新太科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”），于2018年2月2日收到公司控股股东广州佳都集团有限公司（以下简称“佳都集团”）股票解除质押及质押式回购交易补充质押通知，具体情况如下：
一、解除质押情况
佳都集团质押给广州银行股份有限公司花园支行的无限售流通股33,000,000股，已于2018年2月1日解除质押，本次解除质押股份数量占公司总股本的 2.04%。
二、质押回购交易补充质押情况
佳都集团于2018年2月1日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行了4笔股票质押式回购交易补充质押，合计质押无限售条件流通股股份数12,700,000股，占公司总股本的0.79%。本次质押期限与原质押回购交易一致。
截止公告日，佳都集团持有本公司股份167,206,096股，占公司总股本的10.34%，本次解除质押及补充质押后佳都集团累计质押股份数为130,350,000股，占其持有股份的77.96%，占公司总股本的8.06%。
二、控股股东的质押情况
佳都集团为公司控股股东，佳都集团及其一致行动人合计持有公司343,124,138股股份，占公司总股本的21.22%，本次解除质押及补充质押后佳都集团及其一致行动人累计质押股份数为174,630,000股，占其合计持有股份的50.89%，占公司总股本的10.80%。
1、股份质押的目的
佳都集团本次股份质押为补充质押。
2、资金偿还能力及相关安排
佳都集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，偿还资金来自于营业利润、投资收益等。
3、可能引发的风险及应对措施
根据佳都集团与中信证券的约定，本次交易设置履约保障比例预警线，当公司股价波动到预警线时，佳都集团将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2018年2月2日
