中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-005
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年2月2日
（二）股东大会召开的地点：公司305会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。经全体董事一致同意，本次会议由公司董事、董事会秘书、副总经理李金玲先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，董事杨占峰先生、翟文华先生、李金玲先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：《关于更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
上述持股5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果。
三、律师鉴证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：付明月、乌日乐
（二）律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018年2月3日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—006
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2018年1月23日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2018年2月2日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，其中，董事杨占峰先生、翟文华先生、李金玲先生、王占成先生以现场方式参会，其他董事因工作原因以通讯表决方式参会。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事、董事长魏栓师先生因工作调整原因，不再担任公司董事长职务。卸任董事长后，魏栓师先生仍担任公司董事职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，选举董事赵殿清先生为公司董事长，自本次董事会后开始履行董事长职责。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月3日
