华远地产股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2018-010
华远地产股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孙秋艳女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事王巍先生、非独立董事唐军先生、闫锋先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事高海英女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案1：关于公司《章程修正案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
议案2.00：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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议案3.00：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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议案4.00：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权律师、曹亚娟律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
2018年2月6日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-011
华远地产股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年1月19日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2018年2月5日下午在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开，应到董事9人，实到董事9人。公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由杜凤超先生主持,经逐项审议并表决，通过了如下决议：
1、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据公司章程的相关规定，选举杜凤超先生担任公司董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
公司董事会设立提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会，由下述董事分别组成：
由董事王巍先生、朱海武先生、张馥香女士组成提名与薪酬委员会；
由董事朱海武先生、陈淮先生、闫锋先生组成审计委员会；
由董事杜凤超先生、陈淮先生、杨云燕先生组成战略与投资委员会。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
3、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司章程相关规定，同意聘任李然先生担任公司总经理，聘任许智来先生、刘志刚先生、王渝旋先生、李春晖女士担任公司副总经理，聘任焦瑞云女士担任公司财务总监，聘任张全亮先生担任公司董事会秘书。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月六日
附：公司高级管理人员简历
附：
公司高级管理人员简历
李然，男，1973年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工程师。1994年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监、北京市华远地产股份有限公司西安项目总经理、西安项目区域公司总经理、西安万华房地产开发有限公司总经理。2010年1月至今任华远地产股份有限公司副总经理。
许智来，男，1967年出生，毕业于武汉水利电力学院管理工程系技术经济专业，高级工程师、注册造价师。1996年加入华远，历任北京华远京通房地产开发有限公司物业公司总经理、北京市华远地产股份有限公司计划预算部经理、成本管理中心经理、总经理助理、副总经理。2012年2月至今任北京市华远置业有限公司长沙城市公司总经理。2008年10月至今兼任华远地产股份有限公司副总经理。
刘志刚，男，1971年出生，毕业于北方工业大学工业与民用建筑专业，美国芝加哥罗斯福大学MBA，工程师。1993年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司项目主管、工程部经理助理、副经理、前期部副经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务，2006年11月至2015年6月任北京市华远置业有限公司青岛城市公司总经理，2015年2月至今兼任北京市华远置业有限公司北京城市公司总经理， 2010年2月至今兼任华远地产股份有限公司总经理助理。
王渝旋，男，1967年出生，毕业于清华大学建筑学专业，工学学士。1990年至1992年任建设部中房建筑设计咨询事务所建筑设计室助理建筑师，1992年至2000年任香港信天集团北京天海房地产开发有限公司副总经理，2000年任北京敬远房地产开发有限公司规划前期部部门经理，2001年至2013年任世茂集团华北区域管理中心副总裁，2013年至2014年任乐成集团老年事业投资公司总经理，2014年至2015年任阳光保险集团不动产建设与运营中心副总经理。2015年8月至今任华远地产股份有限公司总经理助理兼天津城市公司总经理，2016年12月至今兼任广州城市公司总经理。
李春晖，女，1972年出生，毕业于北京航空航天大学管理科学与工程专业，管理学硕士，美国芝加哥罗斯福大学MBA，高级人力资源管理师。1994年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司物业公司办公室主任、北京市华远地产股份有限公司人力资源部副经理、内审部副经理、人力资源部总经理等职务，2009年2月至今任华远地产股份有限公司人力行政总监。
焦瑞云，女，1954年出生，毕业于山西省经济管理学院，会计师，国际财务管理师。1993年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司财务部经理助理、北京华远京通房地产开发有限公司财务部经理、北京敬远房地产开发有限公司财务部经理、副总经理、北京市华远地产股份有限公司财务部经理、财务部总经理、财务副总监兼财务部总经理、北京市华远置业有限公司财务副总监兼财务部总经理等职务。2009年8月至今任华远地产股份有限公司财务总监。
张全亮，男，1971年出生，北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士。1995年至1999年在北京市华远房地产股份有限公司财务部任职，2000年至2005年任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理，2006年至2007年任兴安证券有限责任公司投资银行部副总经理，2008年至2010年任民生证券有限责任公司并购部董事总经理，2010年至2015年任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年7月至2015年10月任华远地产股份有限公司董事长助理，2015年10月至今任华远地产股份有限公司董事会秘书兼董事长助理。
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-012
华远地产股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年1月19日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2018年2月5日下午在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓宁女士主持。
审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，根据公司章程的相关规定，选举刘晓宁女士担任公司监事会主席。
（表决结果：同意５票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二○一八年二月六日
