大连港股份有限公司
董事会决议公告
2018-02-08
来源：上海证券报
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-002
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2018年第1次（临时）会议
召开时间：2018年2月7日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年2月2日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
关于2018年资本性投资计划的议案
同意公司2018年资本性投资计划，资本性投资计划总额为72,652.87万元。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网公告附件
董事会决议；
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2018年2月7日
