中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会第九次
会议决议公告

股票简称：中兴商业     股票代码：000715    公告编号：ZXSY2018-02

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届董事会第九次会议通知于2018年2月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2018年2月7日以通讯方式召开。应参会董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1、《关于增补第六届董事会董事的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

根据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会实施细则》等有关规定，经公司控股股东—沈阳中兴商业集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名徐晓勇先生为公司第六届董事会董事候选人(附简历)。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与第六届董事会任期相同。

此项议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对《关于增补第六届董事会董事的议案》发表独立意见：经审阅董事候选人履历等材料认为,本次公司增补的董事候选人具备相关专业知识和决策、管理、协调能力，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意提名徐晓勇先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案。

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》刊登在2018年2月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日

附：董事候选人简历

徐晓勇，男，1976年出生，硕士研究生。2007年7月至2011年3月任沈阳市苏家屯区政府副区长；2011年3月至2012年12月任沈阳市苏家屯区委常委、政法委书记；2012年12月至2016年3月任沈阳市苏家屯区委常委、政府常务副区长；2016年3月至2017年12月任沈阳市苏家屯区委副书记；2018年1月至今任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委书记。

截止目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2018-03

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司于2018年2月7日召开第六届董事会第九次会议，决议召开2018年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2018年2月13日。

7、出席对象：

（1）截至2018年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本公司9楼会议室

二、会议审议事项

《关于增补第六届董事会董事的议案》

此项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过（具体内容详见2018年2月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间：2018年2月23日上午9:00-11:30；下午13:30—16:00。

6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。

7、会议联系方式

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

联系电话：024-23838888-3715

传  真：024-23408889

电子邮箱：zxstock@vip.sina.com

联 系 人：刘女士胡女士

8、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

■

注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

2、本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人名称（姓名）居民身份证号码

委托人股东帐号 委托人持有股数

受委托人姓名居民身份证号码

委托日期 委托人签名盖章

委托书有效期限:至2018年 月 日前有效

附件2：网络投票具体操作流程

网络投票具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：360715

2、投票简称：“中兴投票”

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日下午3:00，结束时间为2018年2月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。