百川能源股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-014
百川能源股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百川能源股份有限公司向荆州贤达实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1939号）核准，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产新增人民币普通股67,356,321股，上述股份已于2017年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行股份完成后，公司总股本增加至1,031,513,793股，公司注册资本增加至1,031,513,793元。
公司分别于2017年12月25日召开第九届董事会第十九次会议、2018年1月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了武汉市工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，变更后公司注册资本增加至1,031,513,793元。具体情况公告如下：
公司名称：百川能源股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91420100177674772Q
住所：汉阳区阳新路特一号
法定代表人：王东海
注册资本：1,031,513,793元
成立日期：1992年03月18日
营业期限：自1992年03月18日至长期
经营范围：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营（以上范围仅限持证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2018年2月9日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2018-015
百川能源股份有限公司
关于公司控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月8日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）发来的《股份解质通知》,现将相关信息披露如下：
原出质人名称：廊坊百川资产管理有限公司
解质时间：2018年2月8日
解质股份数量：55,000,000 股，占本公司总股本的5.33%
截至本公告日，百川资管持有本公司股份385,063,203股，占本公司总股本的37.33%。本次解质完成后，百川资管累计质押的股份数量为310,960,000股，占其持股总数的80.76%，占本公司总股本的30.15%。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2018-016
百川能源股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券拟办理股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）于2017年完成“廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）”、“廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第二期）”和“廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）的发行工作，具体内容详见2017年9月13日、2017年9月29日、2017年10月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的相关公告。
公司于2018年2月8日收到百川资管通知，根据《廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》相关规定，百川资管拟将其持有的本公司限售流通股1760万股、850万股、450万股股份补充质押给债券受托管理人，并将该部分股权分别划转至“廊坊百川资产管理有限公司—廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户”、“廊坊百川资产管理有限公司—廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第二期）质押专户”、“廊坊百川资产管理有限公司—廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第三期）质押专户”，用于为本期债券持有人交换标的股票和本息偿付提供补充质押担保。
截至本公告日，百川资管共持有公司股份385,063,203股，至本次质押登记事项办理完毕后，百川资管累计质押的股份数量为341,560,000股（占其持股总数的88.70%，占公司总股本的33.11%），全部为限售流通股。
百川资管为本公司控股股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力和到期回购股票的资金能力，由此产生的股票质押风险在可控范围内，不会导致公司控制权发生变更。
关于百川资管非公开发行2017年可交换债券的后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-017
百川能源股份有限公司
2018年第二次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生因公外出无法主持本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事韩啸先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，王东海先生、朱杰先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，付胜利先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署《绥中县LNG接收站项目合作协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂 龙海涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 百川能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
百川能源股份有限公司
2018年2月9日
