中安消股份有限公司第九届
董事会第六十五次会议决议公告
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2018-009
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司第九届
董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十五次会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，董事会同意将公司名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”，英文名称由“China Security ＆ Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-010）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，完善公司内部治理，规范、明确公司日常经营等事项的职责权限，推进公司整体有序运作，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-011）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
本次在江苏投资设立全资子公司，系为满足公司经营发展的需要，有利于公司夯实在长三角地区的业务实力。董事会同意公司在江苏设立全资子公司“中安科（苏州）技术有限公司”，并占新设子公司股权比例的100%。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-012）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2018-010
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司关于
拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开了第九届董事会第六十五次会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。公司拟将名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”，英文名称由“China Security ＆ Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”，并对《公司章程》部分条款进行修订。公司将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的公司变更登记。
公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“中安消股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-011
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于拟修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年2月8日召开了第九届董事会第六十五次会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，完善公司内部治理，规范、明确公司日常经营等事项的职责权限，推进公司整体有序运作，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。结合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详情如下：
（根据公司实际情况，此次修订统一将“总经理”改为“总裁”；“副总经理”改为“副总裁”；“财务负责人”改为“财务总监”；“技术负责人” 改为“技术总监”，不再另做修订对比表。原章程第四条与第五条已合并，后续序号发生相应变动，不再赘述）
■
■
■
■
■
除以上修订外，《公司章程》其他内容保持不变，详情请见公司同日披露的《公司章程》修订版全文。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2018-012
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●设立全资子公司，注册资本拟为人民币9,000万元。
●本次设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据中安消股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为推动公司在长三角地区的业务进展，公司拟在江苏设立全资子公司“中安科（苏州）技术有限公司”（名称已获得苏州市工商行政管理局预先核准）。
2、董事会审议情况
2018年2月8日，公司召开第九届董事会第六十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，公司本次出资设立全资子公司在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
■
拟新设子公司尚未完成注册登记手续，以上事项均以实际核定为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司致力于成为全球一流安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商，本次在江苏投资设立全资子公司，系为满足公司经营发展的需要，有利于公司夯实在长三角地区的业务实力。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2018-013
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司关于
全资子公司名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司于近日收到下属全资子公司深圳市迪特安防技术有限公司变更公司名称的报告，根据公司经营发展及品牌管理需要，“深圳市迪特安防技术有限公司”已更名为“深圳科松技术有限公司”，其他工商登记事项未发生变更。目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名称：深圳科松技术有限公司
统一社会信用代码：91440300063885045P
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市光明新区新湖街道圳美社区万代恒高新科技工业园5栋厂房4层左侧，5层
法定代表人：王辉
成立日期：2013年03月11日
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2018-014
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
董事会、监事会延期换届的公告
关于本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2018 年2月11日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了保持公司经营管理工作的连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年2月8日
