江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第八次
会议决议公告
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-001
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2018年2月8日（星期四）下午13:30以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的议案》
公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），为满足业务发展的资金需求，拟向江西赣南金融资产交易中心有限责任公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具。公司董事会提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与上述定向融资工具有关的一切事宜。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的议案》
公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司，为满足业务发展的资金需求，拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币200,000万元（含）的定向融资工具。公司董事会提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与上述定向融资工具有关的一切事宜。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2018年2月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案。具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 票。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-002
江苏法尔胜股份有限公司
关于全资子公司上海摩山
商业保理有限公司
发行定向融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），为满足业务发展的资金需求，拟向江西赣南金融资产交易中心有限责任公司（以下简称“赣金所”）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具（以下简称“赣金所定向融资工具”）；拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司（以下简称“东金中心”）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币200,000万元（含）的定向融资工具（以下简称“东金中心定向融资工具”）。
公司于2018年2月8日下午13:30以通讯表决方式召开了第九届董事会第八次会议，以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司摩山保理拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的议案》；以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司摩山保理拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的议案》。本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与上述定向融资工具有关的一切事宜。
一、发行人基本情况
1、公司名称：上海摩山商业保理有限公司
2、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
3、法定代表人：张明
4、注册资本：63,500万元
5、成立日期：2014年4月30日
6、营业范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理有关的咨询服务；经许可的其他相关业务。
7、股权情况：公司持有摩山保理100%的股权
8、经营情况：经江苏公证天业会计师事务所审计（审计报告文号：苏公VV[2017]A151），截至2016年12月31日，摩山保理的资产总额为599,359.59万元，净资产为80,797.16万元；2016年度营业收入为48,866.09万元，净利润为12,625.14万元。
二、发行本次定向融资工具的方案
（一）赣金所定向融资工具发行方案
1、定向融资工具名称：上海摩山商业保理有限公司2018年非公开发行定向融资工具（赣金所）
2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币20,000万元（含），整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）（以实际发生的融资金额为准）
3、发行对象：本定向融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，合格机构投资者与合格个人投资者都应经《风险承受能力评估问卷》测试在70分以上（参与认购本定向融资工具的合格投资者人数不超过200人）
4、发行方式：采取向合格投资者非公开发行的方式
5、产品期限：12个月
6、发行利率：本定向融资工具的票面利率为不高于12%/年（依据市场情况安排具体利率）
7、资金用途：主要用于调整公司的债务结构并补充公司的流动资金
8、与本次发行有关的机构：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定
9、授权事项：董事会提请公司股东大会授权摩山保理董事长在有关法律法规规定范围内全权办理在赣金所和东金中心发行定向融资工具相关事宜，包括但不限于下列各项：确定本定向融资工具的具体发行方案等与发行条款有关的一切事宜；聘请中介机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；负责具体实施和执行本定向融资工具的发行事宜；对本定向融资工具发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本定向融资工具发行的相关工作；全权负责办理与本定向融资工具发行及交易流通有关的其他事项。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（二）东金中心定向融资工具发行方案
1、定向融资工具名称：上海摩山商业保理有限公司2018年非公开发行定向融资工具（东金中心）
2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币20,000万元（含），整体融资规模不超过人民币200,000万元（含）（以实际发生的融资金额为准）
3、发行对象：本定向融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，合格机构投资者与合格个人投资者都应经《风险承受能力评估问卷》测试在70分以上（参与认购本定向融资工具的合格投资者人数不超过200人）
4、发行方式：采取向合格投资者非公开发行的方式
5、产品期限：12个月
6、发行利率：本定向融资工具的票面利率为不高于12%/年（依据市场情况安排具体利率）
7、资金用途：主要用于调整公司的债务结构并补充公司的流动资金
8、与本次发行有关的机构：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定
9、授权事项：董事会提请公司股东大会授权摩山保理董事长在有关法律法规规定范围内全权办理在赣金所和东金中心发行定向融资工具相关事宜，包括但不限于下列各项：确定本定向融资工具的具体发行方案等与发行条款有关的一切事宜；聘请中介机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；负责具体实施和执行本定向融资工具的发行事宜；对本定向融资工具发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本定向融资工具发行的相关工作；全权负责办理与本定向融资工具发行及交易流通有关的其他事项。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、董事会意见
此次融资事项是公司全资子公司摩山保理经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
四、审批决策程序
本定向融资工具的发行尚需公司股东大会审议，以及赣金所、东金中心审批，存在未审批通过的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《公司第九届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-003
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第九届董事会第八次会议审议，通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2018年2月26日下午14:00
网络投票时间：2018年2月25日～2018年2月26日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月25日15:00 至2018年2月26日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年2月12日（星期一）
7、会议的出席对象：
（1）凡2018年2月12日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的提案。
上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》，公告刊登在2018年2月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
2、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的提案。
上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》，公告刊登在2018年2月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、提案编码
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四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2018年2月14日9:00～11:30，13:30～16:00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
授权委托书格式详见附件2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
六、其他事项
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：陈斌雷
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
七、备查文件
《公司第九届董事会第八次会议决议》。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称： “法尔投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏法尔胜股份有限公司2018年第一次临时股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2018年2月26日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
投票指示 ：
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委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号： 受托人签名：
受委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年 月 日
