华仁药业股份有限公司配股发行结果公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-017

华仁药业股份有限公司配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

公司股票自2018年2月9日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2319号文核准，华仁药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“华仁药业”或“公司”）向截至股权登记日2018年1月31日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华仁药业全体股东，按照每10股配2股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2018年2月7日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2018年1月31日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本986,105,137股为基数，按照每10股配2股的比例配售，共计可配售股份总数为197,221,027股，发行价格为3.56元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

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注：尾数差异由四舍五入造成。

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次华仁药业配股共计可配售股份总数为197,221,027股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

本次发行由广州证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商），负责组织实施。

本次华仁药业原股东按照每股人民币3.56元的价格，以每10股配售2股的比例参与配售。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

本次配股最终的发行结果如下：

1、向无限售条件流通股股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2018年1月31日，R日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为986,105,137股（其中3,204,111股为高管锁定股），截至认购缴款结束日（2018年2月7日，R+5日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为196,107,845股，占本次可配售股份总数197,221,027股的99.435566%，认购金额为698,143,928.20元。

2、向有限售条件流通股股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2018年1月31日，R日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为0股，截至认购缴款结束日（2018年2月7日，R+5日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为0股，占本次可配售股份总数197,221,027股的0.00%，认购金额为0.00元。

3、承诺认购履行情况

截至本次配股认购缴款结束日（2018年2月7日，R+5日），公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司履行了其全额认购的承诺，分别认购33,054,000股、19,125,420股，分别占本次可配售股份总数197,221,027股的16.76%、9.70%。

综上，公司控股股东履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了52,179,420股，占本次可配售股份总数197,221,027股的26.46%。

4、本次配股发行成功

截至本次配股股权登记日（2018年1月31日，R日）收市，华仁药业股东持股总量为986,105,137股，截至认购缴款结束日（2018年2月7日，R+5日）有效认购数量为196,107,845股，认购金额为人民币698,143,928.20元，占本次可配股份总数197,221,027股的99.435566%，超过了中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

5、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2018年2月9日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售1.988711股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2018年1月29日（R-2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《华仁药业股份有限公司配股发行公告》、《华仁药业股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

公司股票自2018年2月9日开市起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：华仁药业股份有限公司

法定代表人：周强

办公地址：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号

电话：0532-88701303

传真：0532-88702625

联系人：吴聪

2、保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

法定代表人：胡伏云

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

电话：020-88836644、88836655、88836999转19125

传真：020-88836624

联系人：资本市场部

特此公告。

发行人：华仁药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

2018年2月9日