奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议
决议公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2018-005

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2018年02月08日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请贷款总额2.5亿元，用于归还在该行2018年2月28日到期的贷款。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额合计2.5亿元人民币,同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司所属子公司、孙公司拟为上述贷款提供房产土地抵押担保、保证担保、股权质押担保。

公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于下属公司申请贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易》（临 2018-006）。

二、关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

奥瑞德有限、哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司在中信银行股份有限公司哈尔滨分行授信于2018年3月2日到期，上述公司拟向该行申请贷款总额分别为：1亿元人民币、1亿元人民币、0.13亿元人民币。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额合计2.13亿元人民币，同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司所属孙公司拟为上述贷款提供房产、土地抵押担保。

公司董事会提请授权子公司及孙公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于下属公司申请贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易》（临 2018-006）。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长左洪波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘迪女士为公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事对刘迪担任公司董事会秘书发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的独立董事意见。

议案以表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书及增加指定信息披露媒体的公告》（临 2018-007）。

四、关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案

上述第一项及第二项议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（临 2018-008）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018 年02月08日

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临2018-006

奥瑞德光电股份有限公司

关于下属公司申请贷款

暨实际控制人及公司提供担保的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）,全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠科技”），全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“七台河公司”）。

●公司及公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德有限、秋冠科技、七台河公司的贷款提供担保。

●关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

●截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项，无逾期担保。

●本次担保事项需提交股东大会审议。

一、本次贷款担保概述

奥瑞德有限拟向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请贷款总额2.5亿元，用于归还在该行2018年2月28日到期的贷款。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额合计2.5亿元人民币,同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司所属子公司、孙公司拟为上述贷款提供房产土地抵押担保、保证担保、股权质押担保。

奥瑞德有限拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行公司申请贷款1亿元人民币，秋冠科技拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行公司申请贷款1亿元人民币，七台河公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行公司申请贷款0.13亿元人民币，公司拟为奥瑞德有限、秋冠科技、七台河公司上述贷款提供担保；公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇拟提供连带责任担保。

公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

因左洪波先生、褚淑霞女士为本公司实际控制人、控股股东，根据相关规定，该事项构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司

被担保人名称：奥瑞德有限，为公司持股100%全资子公司。

注册地点：哈尔滨市宾县宾西开发区海滨路6号

法定代表人：左洪波

经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及进出口贸易；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、销售及进出口贸易；蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；陶瓷材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金建材、化工原材料（化学危险品、毒品除外）的生产销售及进出口贸易；玻璃热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易；光电薄膜、量子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出口贸易；LED灯及光模组、QLED模组、OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易；蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易(以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外)

被担保人最近一年又一期的财务情况：

■

2、哈尔滨秋冠光电科技有限公司

被担保人名称：秋冠光电，为公司持股100%全资子公司。

注册地点： 哈尔滨市松北区智谷四街5788号

法定代表人： 杨鑫宏

经营范围：半导体衬底材料、光电功能材料及相关新材料及制品的研发、生产与销售；人工晶体及新材料专用装备的研发、生产与销售；光电技术开发；蓝宝石材料集成封装芯片、高导热透明支架、照明芯片、LED灯具的研发、生产、销售；LED封装材料的销售；新材料领域技术、节能技术开发、节能技术咨询、技术服务及转让；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年又一期的财务情况：

■

3、七台河奥瑞德光电技术有限公司

被担保人名称：七台河公司，为公司持股100%全资子公司。

注册地点： 黑龙江省七台河市茄子河区茄子河镇中河村

法定代表人： 杨鑫宏

经营范围：对蓝宝石晶体材料项目、半导体、激光及光电窗口材料项目进行投资与管理；蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术服务，工矿机械配件、机电产品、五金、建材（不含木材、危险化学品）生产、销售；经销化工原料（不含危险化学品）、进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年又一期的财务情况：

■

三、关联方基本情况

为上述贷款提供担保的关联方公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇基本情况：

1、左洪波先生：男，汉族，中国籍，1965年11月出生，工学博士。现任公司董事长、法定代表人、总经理；奥瑞德有限董事长、法定代表人、总经理兼任党委书记；东莞市中图半导体科技有限公司董事。

2、褚淑霞女士：女，汉族，中国籍，1963年7月出生，经济学学士。现任公司董事；奥瑞德有限董事、公司控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司执行董事及总经理；潍坊鎏霞光电技术有限公司执行董事；哈尔滨秋冠光电科技有限公司监事。

四、本次贷款的担保基本情况

为满足公司生产经营需要，公司所属子公司、孙公司拟向金融机构办理如下授信业务：

1、奥瑞德有限拟向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请贷款总额2.5亿元，用于归还在该行2018年2月28日到期的贷款。

2、奥瑞德有限、秋冠科技、七台河公司在中信银行股份有限公司哈尔滨分行授信于2018年3月2日到期，上述公司拟向该行申请贷款总额分别为：1亿元人民币、1亿元人民币、0.13亿元人民币。

公司拟为上述两项贷款提供担保，担保金额合计4.63亿元人民币，同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保，公司所属子公司、孙公司拟为上述贷款提供房产土地抵押担保、保证担保、股权质押担保。

五、关联担保的影响

本次贷款关联担保是实际控制人、控股股东及公司为全资子公司奥瑞德有限、全资孙公司秋冠科技、全资孙公司七台河公司向银行申请贷款提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司、孙公司正常的生产经营活动。

六、审议程序及独董意见

2018年02月08日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》和《关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》。会议应参加表决董事6人，实际参加6人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包括3名独立董事在内的4名非关联董事表决通过上述议案。

公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及下属公司的实际生产经营需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经我们事前认可同意后将上述事项提交董事会审议，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 会议的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止目前，除对所属公司进行的担保外，公司目前不存在其他对外担保及逾期担保事项；公司及实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇为下属公司担保总额为10.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.20%。

八、备查文件

1.第八届董事会第四十四次会议决议；

2.独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；

3.审计委员会关于相关事项的书面核查意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018年02月08日

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-007

奥瑞德光电股份有限公司

关于聘任董事会秘书及增加指定信息

披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会审议情况

经奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 02月08日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘迪女士（简历详见附件）为董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满。

二、独立董事出具的独立意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审核，刘迪女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。综上所述，全体独立董事一致同意聘任刘迪女士为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：0451-51775068

传真：0451-87185718

电子邮箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn

四、公司增加指定信息披露媒体的情况

为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2018年3月起增加《中国证券报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中的至少一家报纸和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018年02月08日

附件：刘迪女士简历

刘迪女士：女，中国籍，汉族，1986年4月出生，本科学历，管理学学士学位，无永久境外居留权。曾就职哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司证券部专员、副部长、证券投资部部长兼证券事务代表；奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司监事；奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理；本公司证券部部长兼证券事务代表、总经理助理、副总经理。

证券代码：600666证券简称：奥瑞德公告编号：临2018-008

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月26日14点 30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月25日

至2018年2月26日

投票时间为：自2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第一次临时股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：左洪波先生、褚淑霞女士

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本次网络投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年2月25日15：00至2018年2月26日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2018年2月23日（上午9：30--11：30，下午13：00--15：00）。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘迪

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司董事会办公室

邮编：150431

电话：（0451）51775068

传真：（0451）87185718

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018年2月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：         

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。