亿利洁能股份有限公司
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-015
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（以下简称“正利新能源”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保额为人民币26,950万元；截止2018年2月11日，本公司累计为其担保额为0万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司正利新能源因日常经营需要，向招商银行申请融资贷款共计55,000万元人民币，拟由正利新能源全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。
公司持有正利新能源49%的股权，按该持股比例为正利新能源上述银行融资提供总额度为26,950万元的连带责任担保；正利新能源的股东浙江正泰新能源开发有限公司按51%股权比例为其提供连带责任担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2018年2月12日，公司第七届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向招商银行出具不可撤销担保书，按持有正利新能源的股权比例为正利新能源上述银行融资提供连带责任担保，担保金额为26,950万元,担保期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起三年。
该议案无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1、担保人基本情况
公司名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧
统一社会信用代码：91150625597312815P
法定代表人：李永红
成立日期：2012年05月31日
注册资本：28,500万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：光伏电站的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、正利新能源股权结构
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3、正利新能源最近一年一期财务数据
根据天健会计师事务所以2017年9月30日为基准日出具的《审计报告》（天健审【2017】8353号），正利新能源最近一年一期的主要财务数据如下：
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（二）被担保人与上市公司之间的关系
公司持有正利新能源49%的股权，正利新能源为公司的参股子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项：公司为正利新能源的融资贷款提供担保
（二）担保方式：按持股比例承担连带责任保证
（三）担保期限：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起三年。
（四）担保金额：26,950万元
（五）争议解决：因本担保书所产生的争议，采取主合同所约定的纠纷解决方式。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，公司为参股子公司正利新能源提供担保，是为了满足其后续生产经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。正利新能源运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之内。公司为其源提供担保，有利于推动公司光伏产业发展，不会损害公司的利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其担保，由经营层负责办理相关事宜。
独立董事发表独立意见认为，正利新能源为公司参股子公司，其业务运营正常，利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，融资是为满足自身正常经营发展的需要；且此次公司和正利新能源另一股东按各自持股比例进行担保，公平合理，公司为正利新能源提供担保不会损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益，同意公司为正利新能源提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年2月11日，公司及其控股子公司对外担保105,000万元（均已经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.98%；公司对子公司提供的担保总额为144,660万元（其中64,680万元为公司年度预计担保额度内担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为15.12%。公司无逾期担保。
六、上网文件
亿利洁能独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-016
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于收购天津亿利商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的公告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案7和议案8涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为1,346,351,467股，已回避表决, 该等议案均已获得非关联股东有效表决通过；
2、本次会议议案1-3、议案5、议案7、议案8、议案9为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
3、本次会议议案1-3、议案5为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、本次会议议案4、议案6为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里、田雅雄
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
亿利洁能股份有限公司
2018年2月13日
