湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-001
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月11日以通讯方式召开了公司第五届董事会第四次临时会议，公司于2018年02月05日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于回购公司股份的议案；
与会董事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决：
（1）回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不利于维护公司资本市场形象。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（2）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（3）拟回购股份的价格区间
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币5.5元/股。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，资金来源为自有资金。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A）股票。
回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币5,000万元至2亿元，回购价格不超过人民币5.5元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额2亿元测算，预计可回购股份不超过3,636万股，占公司目前总股本的比例不高于2.57%。
（2）按此次回购资金最低限额5,000万元测算，预计可回购股份不少于909万股，占公司目前总股本的比例不低于0.64%。
具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（6）回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。
公司不得在下列期间内回购公司股票：①公司定期报告或业绩快报公告前10 个交易日内；②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：①如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（7）决议的有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过方案之日起12个月。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于回购公司股份的预案公告》（公告编号：2018-003）同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事关于公司回购股份的独立意见》。
以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
2、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案；
为本次回购公司股份能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜：
（1）授权公司董事会根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（2）授权董事会根据公司实际情况、股价表现等，且满足本次回购资金使用金额达到最低限额，综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案；
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第四次临时会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2018年02月28日召开2018年第一次临时股东大会。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年02月12日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018—002
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月11日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第四次临时会议。公司于2018年02月05日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议关于回购公司股份的议案；
（1）回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不利于维护公司资本市场形象。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（2）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（3）拟回购股份的价格区间
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币5.5元/股。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，资金来源为自有资金。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A）股票。
回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币5,000万元至2亿元，回购价格不超过人民币5.5元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额2亿元测算，预计可回购股份不超过3,636万股，占公司目前总股本的比例不高于2.57%。
（2）按此次回购资金最低限额5,000万元测算，预计可回购股份不少于909万股，占公司目前总股本的比例不低于0.64%。
具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（6）回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。
公司不得在下列期间内回购公司股票：①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：①如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（7）决议的有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过方案之日起12个月。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2018年02月12日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-003
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于回购公司股份的预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。
2、本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，拟定了《关于回购公司股份的预案》，该预案已经2018年2月11日召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不利于维护公司资本市场形象。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
二、回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
三、拟回购股份的价格区间
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币5.5元/股。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，资金来源为自有资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A）股票。
回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币5,000万元至2亿元、回购价格不超过人民币5.5元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额2亿元测算，预计可回购股份不超过3,636万股，占公司目前总股本的比例不高于2.57%。
（2）按此次回购资金最低限额5,000万元测算，预计可回购股份不少于909万股，占公司目前总股本的比例不低于0.64%。
具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。
公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
在回购资金总额区间人民币5,000万元至2亿元、回购价格不超过人民币5.5元/股的条件下，
（1）若按此次回购资金最高限额2亿元测算，假设本次回购数量3,636万股股票，占公司总股本的2.57%。若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：
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（2）若按此次回购资金最低限额5,000万元测算，假设本次回购909万股股票，占公司总股本的0.64%，若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：
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八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
截至2017年9月30日，公司总资产为127.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为51.55亿元，2017年1-9月实现归属上市公司股东的净利润为3.01亿元。假设以本次回购资金总额的上限2亿元计算，按2017年9月30日未经审计的财务数据测算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比重分别为1.57%、3.88%、3.67%、12.34%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为2亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，按照回购资金最高限额测算的回购数量为不超过3,636万股，占公司目前总股本的比例不高于2.57%，回购后不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
经公司自查，公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员在本次董事会审议（2018年2月11日）前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十、决议的有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过方案之日起12个月。
十一、办理本次回购股份事宜的具体授权
为本次回购公司股份能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜：
1、授权公司董事会根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
2、授权董事会根据公司实际情况、股价表现等，且满足本次回购资金使用金额达到最低限额，综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
十三、本次回购的不确定性风险
根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议。如果回购预案未能获得审议通过，或回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本回购计划无法实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年02月12日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-004
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2018年2月11日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2018年2月28日（星期三）召开2018年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年2月28日（星期三）下午16：00。
（2）网络投票时间：2018年2月27日-2018年2月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年2月14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
二、本次股东大会审议事项
1、关于回购公司股份的议案；
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份的方式
1.3 拟回购股份的价格区间
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案。
本次股东大会审议的议案1为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且议案1包含子议案，须逐项表决。议案2以议案1表决通过为前提。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司2018年2月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表;
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四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年2月23日-24日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部
电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司证券投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、 联系方式
联系人：杨娟 孔德晟
联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年2月12日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362277；
2、投票简称：友阿投票；
3、填报表决意见：根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
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（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
