上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会2018年第二次
临时会议决议公告

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-011

B股 900919 B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第八届董事会2018年第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2018年第二次临时会议于2018年2月13日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2018年2月9日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-012）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-013）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018年2月14日

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-012

B股 900919 B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于增加经营范围暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月13日召开了第八届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。根据公司战略发展需要，公司计划利用在不动产投资、运营及服务等方面的优势发展长租公寓、租赁型物业、持有型物业等符合国家房地产政策鼓励方向的相关业务。对此，公司拟增加相应的经营范围，并修订《公司章程》第十三条相关规定，具体如下：

原文为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是投资管理；投资信息咨询；商务信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技咨询与服务；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口；自有房屋的出租；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是投资管理；物业管理；房地产经纪；住房租赁经营；自有房屋的出租；园区管理服务；商业综合体管理服务；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）；投资信息咨询；商务信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技咨询与服务；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。本条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。

本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018年2月14日

证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资 绿庭B股 公告编号：2018-013

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月7日14点00 分

召开地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月7日

至2018年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过，具体详见2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（附件1）和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书（附件1）、出席人身份证办理登记。

（3）不能前来办理登记的股东可于2018年3月5日16:00时之前以信函（到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。

2、登记时间：2018年3月5日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

4、联系电话：（021）52383315 传 真：（021）52383305

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

2018年2月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。