湖北凯乐科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2018-018

湖北凯乐科技股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2018年2月26日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

公司于2018年2月13日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案》，现经董事会慎重考虑，经2018年2月22日公司第九届董事会第十七次会议审议决定取消经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案》，该项议案不再提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2018年2月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年2月26日 14点30分

召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月26日

至2018年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见2018年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

2018年2月23日

●报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：2018年2月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。