山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--011
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年2月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向关联方借款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2018—013号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、审议通过公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年3月12日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2018年第一次临时股东大会，审议相关事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年二月二十四日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--012
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2018年2月23日以通讯方式召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向关联方借款的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一八年二月二十四日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--013
山西广和山水文化传播股份有限公司
孙公司真金磚發展有限公司
向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●真金磚發展有限公司拟向关联方華都企業有限公司借款。
●本议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司孙公司真金磚發展有限公司（以下称“真金磚”）拟向关联方華都企業有限公司（以下称“華都公司”）借款70,000,000.00元港币并签署相关协议，借款期限由协议签署日起直至24个月后终止，借款利息按年利率5.25%计算，利息每6个月支付1次共港币1,837,500.00元。
華都公司为真金磚股东，该借款事项构成关联交易。该事项不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
1、前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
公司中文名称：華都企業有限公司
公司英文名称：WELL TELENT ENTERPRISES LIMITED
企业性质：私人企业
公司注册日期：2017年8月18日
公司注册地：香港
公司注册地址：Room 1005, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.
公司注册资本：1港元（公司发行1股，每股1港元）
公司主营业务：投资（Investment Holding）
公司股东：张德成持有公司股票1股，100%持有公司股票。
2、关联关系介绍
華都企業有限公司为真金磚發展有限公司股东。華都公司持有真金磚30,000股普通股，太原天龙恒顺贸易有限公司持有真金磚50,000股普通股。
三、关联交易的主要内容
真金磚拟向关联方華都公司借款70,000,000.00元港币并签署相关协议，借款期限由协议签署日起直至24个月后终止，借款利息按年利率5.25%计算，利息每6个月支付1次共港币1,837,500.00元。
四、 关联交易目的及对公司的影响
華都企業有限公司向真金磚發展有限公司提供借款，是为支持其更好地开展后续业务，提高公司盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
本议案事项未涉及关联董事，无需回避表决。
公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审议。
2018年2月23日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了上述借款事项。
公司独立董事对上述事项发表独立意见。
2018年2月23日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了上述借款事项。
六、与该关联方发生的历史关联交易
经公司于2017年11月20日召开的第八届董事会第一次临时会议审议通过，并经公司于2017年12月7日召开的2017年第四次临时股东大会批准，公司孙公司真金磚向关联方華都公司借款3000万元港币，双方于2018年1月8日签订《借款协议》。已借款项用于开展业务所需。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时 报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年二月二十四日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2018-014
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月12日 14点30 分
召开地点：深圳市皇庭V酒店27层V1会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月12日
至2018年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于第八届董事会独立董事及外部董事津贴的议案》已经公司2017年10
月17日召开的第八届董事会第一次会议审议通过；《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向关联方借款的议案》已经公司2018年2月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2018年3月9日（星期五）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1007
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1006-1007室
邮政编码：518048
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2018年2月24日
附件：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
