新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届董事会二十三次会议决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-011
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十三次会议于2018年2月26日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年2月14日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
出于业务调整的需要，遵循精简高效的原则，公司董事会决定免去叶诗均先生常务副总经理,顾金明先生副总经理，邓冬红先生副总经理、安全总监，李青山先生市场总监、技术总监,柳勇先生运营总监,郭丽人事总监职务。上述人员另有任用，仍在公司担任除高级管理人员以外的其他职务，不会对公司正常运营产生重大影响。
《关于调整公司部分高级管理人员的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会二十三次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年2月26日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-012
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于调整部分高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议事项
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月26日以现场方式召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。公司会继续专注于油田工程技术服务业务，以“做强石油工程技术服务、做专钻井工程服务、做精特殊工艺钻井技术服务”为宗旨，稳定发展新疆油田、加速发展塔里木油田等疆内市场，大力开拓西南长宁页岩气等外部市场、乌克兰等海外市场。公司将进行新的市场布局，并组建新的子公司和项目部，公司的部分高管将专职负责新的市场运作，同时为了加强绩效考核管理，责权利边界清晰，减少上市公司母、子公司高管互相兼职，做到各司其职。
基于以上背景，出于业务调整的需要，遵循精简高效的原则，公司董事会决定免去叶诗均先生常务副总经理,顾金明先生副总经理，邓冬红先生副总经理、安全总监，李青山先生市场总监、技术总监,柳勇先生运营总监,郭丽人事总监职务。上述人员另有任用，仍在公司担任除高级管理人员以外的其他职务，不会对公司正常运营产生重大影响。
叶诗均先生,顾金明先生，邓冬红先生，李青山先生,柳勇先生,郭丽女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向六位在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年2月26日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-013
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017 年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入为660,194,019.05 元，较上年同期增长54.24%；营业利润为 84,284,815.38 元，较上年同期增长 26.83%；利润总额为83,805,176.64 元 ，较上年同期增长 9.63% ；归属于上市公司股东的净利润为69,735,752.17元，较上年同期增长11.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,801,380.69元，较上年同期增长22.94%；基本每股收益为0.60元，较上年同期下降15.49%，主要原因为2016年12月公开发行2930万新股引起的股本增加所致。
2、报告期内，公司营业总收入增长54.24%，主要原因是本期钻井工程工作量的增加所致；总资产增长55.74%，主要原因是本期在建工程、应收款项和存货增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人陈平贵先生、主管会计工作负责人蒋莉女士、会计机构负责人王忠军先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人戴美琼女士签字的内部审计报告。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年2月26日
