深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的
公告
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-005
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年2月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年2月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币3,500万元整，额度期限1年。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2017年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2018年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年2月27日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-006
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年2月24日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2018年2月27日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2018年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
监 事 会
2018年2月27日
；证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-007
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司对2017年末存在的可能发生减值迹像的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，2017年度对各项资产计提资产减值准备19,026,083.71元，明细如下：
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3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额19,026,083.71元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润15,386,957.80元，减少归属于上市公司股东的所有者权益15,386,957.80元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。
（一）本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。2017年度公司计提应收款项坏账准备18,977,187.10元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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根据以上标准，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单笔金额100万元以上的客户，经减值测试后不存在减值。公司按账龄计提坏账准备，2017年度公司计提应收款项坏帐准备18,977,187.10元，其中应收账款坏账准备15,196,891.67元，其他应收款坏账准备3,780,295.43元。
2017年度公司对应收账款计提的坏账损失金额15,196,891.67元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值损失的具体情况如下：
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（二）存货跌价准备的标准与计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据以上标准，2017年公司计提存货跌价准备48,896.61元。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2017年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至2017年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
2、第四届董事会第三十次会议决议
3、第四届监事会第十六次会议决议
4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年2月27日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-008
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入1,080,272,080.57元，较上年同期增长53.93%；营业利润68,899,797.29元，较上年同期增长9358.56%，营业收入和营业利润增加的原因主要系2017年四季度上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）并表增加了营业收入所致；归属上市公司股东的净利润-24,527,425.88元，较上年同期下降1065.08%，基本每股收益-0.0624元，较上年同期下降1060.00%；归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益下降的主要原因有：（1）专网通信业务受外部经济环境及行业竞争加剧等因素影响，承接项目有所减少，同时部分项目进展未达预期，导致专网通信业务收入较去年有所下降；（2）去年同期转让子公司股权取得投资收益69,862,889.20元；（3）公司持有上海即富45%的股权，上海即富利润表自2017年四季度起纳入公司合并范围，对归属于上市公司净利润的贡献有限。
2、报告期末，公司总资产为3,121,017,998.60元，较期初增长48.99%，主要系上海即富并表增加了公司总资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2018年1月31日披露的2017年度业绩预告修正公告中披露的业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年2月27日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-009
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度业绩变动的主要原因是：1、上海即富信息技术服务有限公司利润表自2017年四季度起纳入合并范围，2018年一季度预计贡献归属于上市公司股东的净利润约3,600万元；2、2018年一季度专网通信业务预计比去年同期盈利有所好转。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年2月27日
