上海现代制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2018-017

上海现代制药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年2月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长周斌先生主持。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，董事刘存周先生因工作原因未能参加本次会议，董事章建辉先生因工作原因未能参加本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事梁红军先生因工作原因未能参加本次会议。

3、 董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，总裁杨军先生、财务总监李昊先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于拟与国药集团一致药业股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于选举董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案3为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：罗赟、胡海洋

2、 律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海现代制药股份有限公司

2018年3月1日