浙江鼎力机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-009
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知于2018年2月23日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年3月2日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》
为拓展公司销售渠道，提高国内市场占有率，董事会同意全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔担保业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内全资子公司浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于全资子公司为客户提供担保额度的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》
鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司拟向金融机构申请总额不超过人民币10亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年3月19日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年3月3日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-010
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于2018年2月23日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年3月2日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2018年3月3日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-011
浙江鼎力机械股份有限公司
关于全资子公司为客户提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人：资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户；
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过15,000万元人民币，截至本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为其提供的担保余额为6,078.82万元；
3、本次是否有反担保：有
4、对外担保逾期的累计金额：无
一、担保概述
为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司开展“贸易金融合作”业务模式。在该业务模式下，公司全资子公司绿色动力对符合筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷款信用担保。
公司于2018年3月2日召开了第三届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司董事会同意绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。
截至本公告日，绿色动力需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等情况，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
绿色动力本次拟提供担保的被担保人应为资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。
三、董事会意见
绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供信用担保，有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题，促进了公司生产经营的发展，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保事项，有助于提高工作效率，拓展销售渠道，提高国内市场占有率。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的69.07%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的55.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
六、备查文件
1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年3月3日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-012
浙江鼎力机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）将使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1799号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）14,426,229 股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。上述募集资金已于2017年11月13日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字〔2017〕第ZA16330号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资大型智能高空作业平台建设项目，具体投资情况如下：
■
截至2018年2月28日，募集资金投资项目已累计投入募集资金17,016.57万元，募集资金专户账户余额14,519.87万元（含利息收入；部分闲置募集资金55,000万元尚处于现金管理未到期，未统计在募集资金专户账户余额中）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还至公司募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划需履行的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司2018年3月2日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关制度的规定使用该资金。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月，本次暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江鼎力机械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）、监事会意见
公司于2018年3月2日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
六、备查文件
1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《中泰证券股份有限公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年3月3日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-013
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月19日14点30分
召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月19日
至2018年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案由2018年3月2日召开的公司第三届董事会第六次会议提交，董事会决议公告已于2018年3月3日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年3 月13日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、汪婷
电话：0572-8681698 传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年3月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第三届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
