宋都基业投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2018-026
宋都基业投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郑羲亮先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及控股公司购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：宋都股份2018年员工持股计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：宋都股份2016年员工持股计划修订稿（草案）
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟回避了议案9、10、12、13、14、15的表决；关联股东平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托没有参与本次股东大会议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张诚、王舍惟尔
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2018年3月3日
