华映科技（集团）股份有限公司

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-010

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,766,032,803股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

1、液晶（LCM）模组产业

公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技（本部）（本年度吸收合并福建华显）及子公司华映光电、华冠光电以及华映吴江。公司所生产的大尺寸TFT-LCD产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸TFT-LCD产品主要应用于智能手机、平板电脑、车载显示屏等产品。

2、盖板玻璃产业

公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃的生产及研发工作, 是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。高铝盖板玻璃具有更轻、更强的机械强度及更佳的热安定性与热收缩性等特点,主要应用于手机、平板、触控笔记本等移动终端。

科立视材料科技有限公司是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。

3、面板产业

公司子公司华佳彩拥有采用TFT-LCD领域最前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线。华佳彩致力于实现包含金属氧化物自制、金属氧化物+FHD、0.3t玻璃直投量产、0.1t+0.1t水平全板薄化及金属氧化物+AMOLED在内的五项世界第一。主要生产以金属氧化物 TFT-LCD为主的中小尺寸显示面板，2017年实现量产。

（二）公司主要业务模式

■

注：公司第七届第24次董事会及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技（本部）吸收合并福建华显的议案，截止本公告日，福建华显业务、产权等已转移至公司，后续将进行税务清算、注销等工作 。华佳园主要负责建设核心员工、高素质产业人才生活配套设施，不对外开发房地产。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：2016年10月，公司非公开发行股份上市，公司总股本变更为1,728,770,502，上表2016年基本每股收益系用加权后的股本1,016,519,790计算。2017年5月，公司实施资本公积金转增股本（每10股转增6股），上表2017年基本每股收益系用转增后的总股本2,766,032,803股计算。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2017年，平板显示市场竞争愈加激烈，各大面板厂商利用资金、技术及产能优势不断抢占市场份额，国内面板厂家在全球市场的份额持续增加。产品应用方面，智慧型手机积极向AMOLED、18:9全面屏、异形切割等新型显示设计及双摄像头、无线充电等方向发展；平板电脑在消费电子市场面临瓶颈，为开拓新市场，各厂商将应用场景具体化，为客户设计或搭配适当的内容服务，以满足个别应用市场，如医疗平板、教育平板、工业用平板等；随着车联网等科技的不断推进，汽车成为集信息收集与传输为一身的数据分析系统，车内显示屏幕的主要功能也扩展至车辆安全系统的信息显示，此外车内显示屏幕朝着高解析度、触控、多屏互动、大屏幕等方向发展；工控面板则渗透于衣、食、住、行及教育、娱乐、航空等领域。面对市场新格局，2017年，公司董事会及管理层大力推进触控一条龙的战略实施，加快三项主业建设，深化内部改革，提高运作效率，加强内控管理，重视技术开发，取得了一定的成果。

2017年，公司合并营业收入48.89亿元，较上年同期44.36亿元增加4.53亿元，增幅10.21%。模组业务公司主营业务收入同比增幅9.98%，主营业务利润同比增幅8.01%，毛利率较上年同期基本持平。本期公司合并归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较上年同期3.96亿元下降1.91亿元，降幅48.19%。本期非经常性损益项目主要包括计入当期损益的政府补助4.84亿元（含华佳彩收到的政府补助4.4亿元）及公司（本部）吸收合并福建华显本期确认的递延所得税资产1.13亿元（上年同期非经常性损益项目主要为子公司处置厦华电子股权确认的投资收益5.69亿元）。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约亏损3.3亿元，降幅499.92%，下降原因主要系本期公司子公司华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目量产并开始摊提折旧，量产前期受产能及良率等限制，产出及收入暂无法覆盖折旧等成本，单位生产成本较高。此外，本期公司确认资产减值损失2.88亿元，较上年同期1.2亿元增加1.68亿元，增幅139.43%。

本期公司各项业务情况如下：

1、模组业务

公司模组厂抓住市场行情，对内持续优化整体资源配置，加强产线整合和费用管控，利用实际控制人客户及原材料资源，聚焦利基型产品，对外搭乘液晶面板行业国产化爆发的东风，争取其他战略性客户资源。2017年，模组业务加工、销售量较上年同期略有上升。

各主要模组子公司经营情况：

华映吴江主要生产大尺寸显示产品，2017年营业收入7.31亿元，较上年同期8.94亿元下降1.63亿元，降幅18.22%，但2017年主营业务利润较上年同期有所提升；净利润3,039万元，较上年同期增长122.76%，净利润增长原因主要系华映吴江投资华映光电股权，本期收到华映光电分红款约1.05亿元。

华映光电2017年合并营业收入30.39亿元，较上年同期30.13亿元增加0.26亿元，增幅0.86%，其中母公司营业收入28.74亿元，较上年同期29.41亿元略有下降，本期合并归属于母公司净利润4.04亿元，较上年同期8.84亿元下降4.79亿元，降幅54.25%，主要系上期华映光电出售厦华电子股权，实现投资收益影响净利润约4亿元。

为更好地整合公司资源，提高运营效率，本期公司（本部）对福建华显实施吸收合并，合并基准日2017年6月30日。本期，福建华显业务、产权等已转移至公司，后续将进行税务清算、注销等工作。本期公司持续进行模组产品结构调整，精简产能，将子公司华映吴江及华映光电模组加工产线优选汰换后，部分产能集中至福建华显，产线整合后，配合公司吸收合并华映显示，进一步提高公司运营效率，降低管理和人力成本。

吸收合并前后，福建华显及公司（本部）经营情况如下（单位:亿元）：

■

注： 7-12月公司（本部）营业收入及净利润含福建华显实现数。

福建华显及公司（本部）全年营业收入合计14.54亿元，较上年同期5.9亿元增加8.64亿元，增幅146.41%。全年实现净利润合计7.63亿元，较上年同期增长1,003.48%，净利润增长原因系本期收到华映光电及华映科技（纳闽）分红款合计约6.12亿元，公司（本部）吸收合并福建华显本期确认的递延所得税资产1.13亿元。

华冠光电本期仍集中于电视及电脑等大尺寸产品，销售量较上年同期下降13.66%。2017年，华冠光电与部分客户交易采用进料加工，营业收入1.68亿元，较上年同期8,170万元增加8,641万元，涨幅105.77%；但净利润亏损210万元，较上年同期下降158.19%，净利润亏损主要原因系本期计提固定资产减值准备231.7万元。

2、盖板玻璃业务

2017年，考虑科立视项目一期热端设备（包括窑炉、铂金通道等）达到使用寿命，影响产品良率，公司对项目一期进行停线维修，更换改造热端设备。同时，为实现收益最大化，本期公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”。项目二期第一条母玻璃线于2017年1月完成全线设备安装，2017年2月正式进入产品调试期， 2017年10月母玻璃正式引板，2017年11月稳定取板。待二期第一条母玻璃线产品品质及销售达到预期后，科立视将适时启动二期第二条母玻璃生产线。2017年，受柔性OLED产能限制等因素影响，手机厂商推迟或减少了3D手机的开发案，导致科立视3D盖板玻璃销售暂不及预期。预计随着柔性OLED国产化速度提升及无线充电、5G等新型传输方式的推进，科立视现有3D盖板玻璃产能及后续建置的二期3D盖板玻璃产能有望大幅释放并贡献利润。

2017年，科立视销售量有所下降，销售母玻璃20.4万平方米，销售3D盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃38.8万片。2017年，科立视实现营业收入1,113万元，较上年同期5,132万元下降4,019万元，降幅78.31%，本期净利润亏损3.08亿元（上年同期亏损2.2亿元）。

3、面板业务

2017年，公司加紧新型技术面板项目建设，提前实现了华佳彩项目量产。华佳彩2017年实现营业收入5,034万元，营业成本2.07亿元，毛利为负1.57亿元，主要原因系本期华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目量产并开始摊提折旧，量产前期受产能及良率等限制，产出及收入暂无法覆盖折旧等成本，单位生产成本较高。本期华佳彩收到4.4亿元的政府补助，2017年华佳彩的净利润为2,302万元。预计华佳彩相关设备于2018年第二季度安装完成并达到设计产能，并拓展战略性客户。

本报告期华佳彩投资设立福建华佳园房地产有限公司（占比100%）纳入公司合并财务报表范围。

截至2017年12月31日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为3.12亿美元（折人民币20.42 亿元），其中，逾期款项金额为 0.84亿美元（折人民币5.50 亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约 420.78万美元（折人民币2,749.45 万元）。上述逾期款项已于2018年2月收回。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、资产减值损失本期数较上年同期数增长139.43%，主要系本期公司计提固定资产准备及存货跌价准备较上年同期增加所致。

2、投资收益本期数较上年同期数减少99.03%，主要系上期子公司处置厦华电子股权产生投资收益（本期无）所致。

3、资产处置收益本期数较上年同期数增长106.69%，主要系本期子公司出售固定资产收益较上年同期增加所致。

4、其他收益本期数较上年同期数增长约4.73亿，主要系本期会计政策变更与日常业务相关的政府补助收入采用其他收益科目核算，本期子公司华佳彩收到政府补助金额约4.42亿元。

5、营业利润本期数较上年同期数减少60.57%，主要系上期出售厦华电子股权产生投资收益（本期无）以及本期公司计提固定资产准备及存货跌价准备较上年同期增加所致。

6、营业外收入本期数较上年同期数减少65.24%，主要系本期会计政策变更与日常业务相关的政府补助收入采用其他收益科目核算所致。

7、营业外支出本期数较上年同期数减少87.84%，主要系本期子公司固定资产处置损失较上年同期减少，以及上年同期子公司科立视支付EG和解金（本期无）所致。

8、利润总额本期数较上年同期数减少59.84%，主要系上期出售厦华电子股权产生投资收益（本期无）以及本期公司计提固定资产准备及存货跌价准备较上年同期增加所致。

9、所得税费用本期数较上年同期数减少77.82%，主要系本期利润总额较上年同期减少相应的所得税费用减少，以及本期公司（本部）吸收合并全资子公司福建华显，公司（本部）以前年度未弥补亏损预计可于未来年度弥补完成，故依此确认递延所得税资产约1.13亿元冲减所得税费用。

10、净利润本期数较上年同期数减少47.87%，主要系上期出售厦华电子股权产生投资收益（本期无）以及本期公司计提固定资产准备及存货跌价准备较上年同期增加所致。

11、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期减少48.19%，主要系上期出售厦华电子股权产生投资收益（本期无）以及本期公司计提固定资产准备及存货跌价准备较上年同期增加所致。

12、少数股东损益本期数较上年同期数增长56.44%，主要系本期子公司科立视少数股东股权减少所致。

13、可供出售金融资产公允价值变动损益本期数较上年同期数增长99.88%，主要系上期出售厦华电子全部股权所致。

14、基本每股收益本期数较上年同期数减少80.96%，主要系2016年9月份非公开发行股票募集资金人民币100亿所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更：

■

①公司自2017 年5 月28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。

②公司自2017 年6 月12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第16 号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。

③公司编制2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）本期新设子公司福建华佳园房地产有限公司

福建华佳彩有限公司设立的有限责任公司，于2017年11月6日取得福建省莆田市涵江区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91350303MA2YP3ABXR 的营业执照，法定代表人：钟祥桂，注册资本：20,000万元整，住所：福建省莆田市涵江区涵中西路1号，公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营期限：2017年11月06日至2067年11月05日，公司经营范围：房地产开发、投资、销售、租赁；物业管理；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）本期吸收合并子公司

2017年3月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据经营发展需要，为更好地整合公司资源，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司福建华显实施吸收合并，吸收合并完成后，福建华显主体资格依法予以注销。截至2017年6月30日，华映显示的主要资产、人员、业务、财务系统均已转移至华映科技（集团）股份有限公司，吸收合并基准日为2017年6月30日。截至报告日，由于相关的手续要求，华映显示的税务、海关、部分银行账户尚未注销。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林盛昌

2018年3月1日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-008

华映科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2018年2月14日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2018年3月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会10人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林盛昌主持，并形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》，详见公司2018-010号公告。

本议案需提交股东大会审议。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，详见公司2018-011号公告。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2018）审字G-012号标准无保留意见的审计报告，公司2017年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为204,984,864.14元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

■

注：“其他”为公司（本部）吸收合并福建华映显示科技有限公司，华映显示科技截至2017年6月30累计未分配利润转入公司（本部）。

公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本2,766,032,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元，剩余未分配利润527,578,534.78元滚存至下一年度。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了内部控制审计报告。保荐机构国信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度社会责任报告》。

九、会议审议了《关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2017?年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2016年年度报告全文》第八节内容。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事陈伟为关联董事予以回避表决），审议通过《关于确认2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2018年度银行综合授信额度的议案》。

为配合公司及控股子公司2018年度日常经营运作，经公司财务处审慎考量，研究决定2018年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过137.9亿元人民币的综合授信额度。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权（其中林盛昌及卢文胜2名关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》，详见公司2018-012号公告。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司需回避表决。

十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度审计工作的总结报告》。

十四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，《关于公司2018年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早获得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2017年的审计约定业务已经如期完成，基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年的年终决算审计业务, 聘期一年。考虑2018年公司各项业务及投资情况，公司审计业务复杂度仍较高，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过160万元的范围内决定2018年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

十五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，详见公司2018-013号公告。

根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查和资产减值测试。2017年度计提各项资产减值准备共计人民币 28,815.98万元，核销资产人民币4,843万元，核销项目为应收账款。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2018-014号公告。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

十七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，详见公司2018-015号公告。

根据公司吸收合并子公司福建华映显示科技有限公司后取得的不动产权证，公司拟变更公司住所并相应修订《公司章程》，修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

十八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司福建华佳园房地产有限公司资本支出的议案》，详见公司2018-016号公告。

公司子公司福建华佳园房地产有限公司拟对取得的50亩国有土地进行开发建设，投资预算不超过人民币61,500万元（含土地购买费用）。

十九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈股东分红回报规划（2018年-2020年）〉的议案》。

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会发布的落实现金分红有关事项的通知及文件精神，结合《公司章程》的相关规定，公司制定了《股东分红回报规划（2018年—2020年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

二十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，详见公司2018-017号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018年3月1日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-009

华映科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2018年2月14日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年3月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》（详见公司2018-010号公告），并发表如下意见：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2017年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，详见公司2018-011号公告。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2018）审字G-012号标准无保留意见的审计报告，公司2017年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为204,984,864.14元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

■

注：“其他”为公司（本部）吸收合并福建华映显示科技有限公司，华映显示科技截至2017年6月30累计未分配利润转入公司（本部）。

公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本2,766,032,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元，剩余未分配利润527,578,534.78元滚存至下一年度。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；2018年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》，详见公司2018-012号公告。

本议案需提交股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，详见公司2018-013号公告。

公司监事会认为：公公司本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2018-014号公告。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈股东分红回报规划（2018年-2020年）〉的议案》

监事会同意制定股东分红回报规划（2018年-2020年）》，本议案需提交股东大会审议。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司

监事会

2018年

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018- 017

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2017年年度股东大会的议案经第七届董事会第三十九次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月23日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月22日15∶00至2018年3月23日15∶00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年3月16日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2018年3月16日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议议案9《关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》时，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

1、公司2017年度董事会工作报告

2、公司2017年度监事会工作报告

3、公司2017年年度报告及其摘要

4、公司2017年度财务决算报告

5、公司2018年度财务预算报告

6、公司2017年度利润分配预案

7、关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案

8、关于公司及控股子公司2018年度银行综合授信额度的议案

9、关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案

10、关于公司2018年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

11、关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案

12、关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案

13、关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案

14、关于制定《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的议案

特别提示：

1、提案9属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司需回避表决。

2、公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

（二）披露情况：

1、提案1-12、14经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，提案相关内容已于2018年3月3日刊登在巨潮资讯网上。

2. 提案13经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，提案相关内容已于2017年12月29日刊登在巨潮资讯网上。

巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记方法

（一）登记时间

2018年3月21日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈伟、吴艳菱

（2）电话：0591－88022590

（3）传真：0591－88022061

（4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十九次会议决议公告（2018-008）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018年3月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月23日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2017年年度股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

■

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

3月1日