融钰集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-041

融钰集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议时间：2018年3月5日（星期一）下午14点30分

2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层会议室

3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份200,415,857股，占上市公司总股份的23.8590％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份415,857股，占上市公司总股份的0.0495％。通过网络投票的股东1人，代表股份200,000,000股，占上市公司总股份的23.8095％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份415,857股，占上市公司总股份的0.0495％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份415,857股，占上市公司总股份的0.0495％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：

同意200,415,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意415,857股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

吉林衡丰律师事务所赵鑫律师、李佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：融钰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

2、吉林衡丰律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月五日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-042

融钰集团股份有限公司

关于中远恒信企业管理有限公司变更名称、

董事暨完成股权变更及过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力及持续盈利能力，经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于收购中远恒信企业管理有限公司部分股权暨签署〈融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议〉的议案》,同意公司收购中远恒信企业管理有限公司（以下简称“中远恒信”）51%股权，并签署《融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议》。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年12月19日公告。

现公司收到控股子公司中远恒信的通知，基于未来发展、战略整合需要，经相关主管部门核准，中远恒信公司名称由“中远恒信企业管理有限公司”变更为“中远恒信实业集团有限公司”；设立董事会，成员为“沈鹭、冯璐、李勇”。目前，中远恒信股权变更及过户手续已经办理完成并换发了新的《营业执照》，至此公司合计持有中远恒信51%股权。

新的营业执照具体内容如下：

名称：中远恒信实业集团有限公司

统一社会信用代码：91110105MA00EUXJ0M

类型:其他有限责任公司

住所:北京市朝阳区朝阳北路237号楼15层1807

法定代表人：沈鹭

注册资本：10000.0000万人民币

成立日期：2017年05月26日

营业期限：2017年05月26日至2047年05月25日

经营范围：企业管理；计算机系统服务；出租办公用房；房地产开发；物业管理；仓储服务；经济贸易咨询；销售电子产品、计算机及辅助设备、针纺织品、服装、日用品、家具（不从事实体店铺经营）、珠宝首饰、化妆品、五金交电（不从事实体店铺经营）、家用电器；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；礼仪服务；翻译服务；工程勘察；工程设计；电影摄制；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电影摄制、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月五日