青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-007
青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2018年3月6日召开。本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议审议及批准了如下议案。
(一)审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》。
为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS公司”）实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，同意公司为控股子公司TVS公司融资业务及远期外汇资金交易业务提供担保，担保总金额不超过230亿日元，额度内可循环使用，担保期限为2年。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》（临 2018-008）。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议及批准了《对外担保管理制度》。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
（三）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》。
公司将于2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》（临 2018-009）。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018年3月7日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-008
青岛海信电器股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS公司”）实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年3月6日召开第七届董事会第二十四次会议，审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司为TVS公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保，额度内可循环使用，担保总金额不超过230亿日元，担保期限为2年。
由于TVS公司资产负债率超过70%，本事项需要经过公司股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Toshiba Visual Solutions Corporation
成立时间：1973年10月1日
公司地址：青森県三沢市南町3-31-2776
代表执行董事社长: 田野
主要股东及持股比例：公司持有TVS公司95%股权
经营范围：TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。
TVS公司主要财务数据
单位：亿元人民币
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注：审阅数据来自于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所；参考汇率：2017年3月31日，100日元=6.1766人民币，2017年9月30日，100日元=5.9089人民币
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，充分利用日本资金低成本的优势，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事发表独立意见，TVS公司作为公司的控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的资金需求及外汇风险控制需求，充分利用日本资金低成本的优势，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为TVS公司提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额230亿日元（按2018年3月1日日元汇率计人民币13.54亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%。除此以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018年3月7日
证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：2018-009
青岛海信电器股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月23日13点 30分
召开地点：青岛市东海西路17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月23日
至2018年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年3月7日《董事会决议公告》（临2018-007）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532） 83889556办理预约登记。
上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件， 自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532） 83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018年3月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
