深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-016
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年3月2日以书面形式通知了全体董事，并于2018年3月6日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王军先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度公司及子公司银行授信计划的议案》
根据深圳市新亚电子制程股份有限公司发展规划及实际经营需要，结合公司目前已有融资情况，公司拟定 2018年度银行授信计划及安排如下：
1、2018年内，原有已使用银行授信额度到期后，授权董事长办理原有银行授信的续期手续或根据实际情况在原有授信额度内调整授信主体及授信银行。
2、2018年度公司及下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）计划向银行申请新增不超过5 亿元银行综合授信额度，并授权董事长办理公司该额度范围内的银行授信事宜。
3、本次授权期限为自股东大会通过之日起一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟注销部分分公司及子公司的议案》
为优化公司业务布局，提高公司的资源使用效率及管理效率，公司拟注销部分分公司及子公司。
《关于公司拟注销部分分公司及子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018年3月6日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2018-017
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司拟注销部分分公司及子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注销事项概述
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司拟注销部分分公司及子公司的议案》，公司拟注销苏州新亚机电设备有限公司（以下简称“苏州新亚”）、昆山市新亚电子工具有限公司（以下简称“昆山新亚”）、惠州市新亚惠盈电子有限公司（以下简称“新亚惠盈”）三个子公司及深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、深圳市新亚电子制程股份有限公司惠州分公司（以下简称“惠州分公司”））两个分公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销公司的情况
（一）子公司
1、苏州新亚机电设备有限公司
（1）统一社会信用代码：91320506660092289L
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦408室
（4）法定代表人：许庆华
（5）注册资本：1000万元
（6）成立日期：2007年4月9日
（7）经营范围：销售：机电设备、五金、仪器仪表、电子元器件、非危险化工产品、不锈钢制品、办公用品、劳保用品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
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2、昆山市新亚电子工具有限公司
（1）统一社会信用代码：913205837596701301
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：昆山开发区前进中路180号
（4）法定代表人：许庆华
（5）注册资本：200万元
（6）成立日期：2004年3月12日
（7）经营范围：五金工具、化工产品（不含危险性化学品、易制毒化学品及监控化学品）、电器、普通劳保用品、电动工具、电子元件、仪器仪表、自动化设备、不锈钢制品、无尘净化设备销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
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3、惠州市新亚惠盈电子有限公司
（1）统一社会信用代码：91441300303918062L
（2）类型：其他有限责任公司
（3）住所：惠州市仲恺开发区19小区厂房第6层
（4）法定代表人：刘崇光
（5）注册资本：500万元
（6）成立日期：2014年4月17日
（7）经营范围：电子工具、仪器仪表设备、化工产品、防静电产品的销售及安装，自动化产品的销售及安装。
（8）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
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（二）分公司
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳分公司
（1）统一社会信用代码：91440300661006434N
（2）类型：股份有限公司分公司
（3）住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋301A
（4）负责人：罗华生
（5）成立日期：2007年4月4日
（6）经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理；经济信息咨询（不含限制项目）。
（7）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
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2、深圳市新亚电子制程股份有限公司惠州分公司
（1）统一社会信用代码：91441300764945274Q
（2）类型：股份有限公司分公司
（3）住所：惠州市仲恺开发区19号小区
（4）负责人：李薛良
（5）成立日期：2004年7月5日
（6）经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品（不含监控、危险化学品）的销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
（7）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
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三、本次注销的原因和对公司的影响
本次注销，是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销后，公司合并报表的范围将发生变化。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018年3月6日
