北京四方继保自动化股份有限公司
关于第五届董事会董事长
辞去职务的公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-003

北京四方继保自动化股份有限公司

关于第五届董事会董事长

辞去职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事长张伟峰先生辞去公司董事长职务的书面报告，因公司战略发展和分管工作调整需要，同意张伟峰先生辞去公司第五届董事会董事长职务，张伟峰先生仍担任公司董事。

公司董事会对张伟峰先生在担任公司董事长期间作出的成绩和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018年3月7日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-004

北京四方继保自动化股份有限公司

第五届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日在公司201会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于2018年3月5日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、 审议通过《关于公司第五届董事会董事长辞去职务的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见刊登于2018年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于第五届董事会董事长辞去职务的公告》（临2018-003）。

2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

因公司战略发展和分管工作调整需要，同意张伟峰先生辞去公司董事长职务。经公司董事会提名委员会提名，选举高秀环女士担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

高秀环女士简历：

高秀环：女，生于1964年，博士研究生学历，特设国际MBA，高级工程师。1994年至2016年在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事；2011年11月至今，任北京ABB四方电力系统有限公司董事；2012年4月至2015年4月任三伊天星、三伊方长董事；2012年4月至2014年12月任四方三伊电气董事；2016年4月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事长。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018年3月7日