上海绿庭投资控股集团股份
有限公司关于选举产生
职工监事的公告
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-023
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份
有限公司关于选举产生
职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月6日，公司全体职工大会选举李宏兵先生任公司第九届监事会职工监事，任期为三年，与第九届监事会任期一致。
李宏兵，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江农业大学本科毕业。现任公司职工监事、工会主席、上海大江资产经营有限公司总经理。曾任公司畜禽部总经理助理兼综合科科长，资产经营部副总经理、总经理等。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2018年3月8日
证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资 绿庭B股 公告编号：2018-024
上海绿庭投资控股集团股份
有限公司2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长李冬青主持，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长俞乃奋，董事项阳、毛德良，独立董事王天东、陈喆、鲍勇剑因工作未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李毓平因工作未出席；
3、 公司董事会秘书李冬青出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00关于董事会换届选举的议案
2.01议案名称：龙炼
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：林鹏程
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：盛旭春
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：毛德良
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：林斌
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：顾勇
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：夏旸
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：鲍勇剑
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：刘昭衡
审议结果：通过
表决情况：
■
3.0 关于监事会换届选举的议案
3.01议案名称：贺小勇
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：杨蕾
审议结果：通过
表决情况：
■
4议案名称：关于董事和监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议表决的议案中，《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市诚至信律师事务所
律师：许永林、潘晨炜
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2018年3月8日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-025
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份
有限公司第九届董事会第一次
全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第一次全体会议于2018年3月7日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼会议室召开，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会有9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由龙炼先生主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举龙炼先生任公司董事长，选举顾勇先生任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举各专门委员会成员如下：（1）龙炼先生、鲍勇剑先生、夏旸先生、林斌先生、毛德良先生为公司董事会战略与发展委员会成员，其中龙炼先生任主任委员。（2）夏旸先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生、龙炼先生、毛德良先生为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）刘昭衡先生、夏旸先生、顾勇先生为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，批准夏旸先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，批准刘昭衡先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》。鉴于俞乃奋女士对公司做出的贡献，董事会决定委任俞乃奋女士为公司董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。经董事长推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，同意聘任龙炼先生担任公司总裁,聘任张广中先生、陈仲先生、林鹏程先生、盛旭春先生及张亮先生担任公司副总裁,聘任杨雪峰先生担任公司董事会秘书，简历见附件。此外，聘任吴晓燕担任公司财务负责人，孙茂宏担任公司证券事务代表。上述人员任期为三年，其中张广中先生任期自签订劳动合同之日起；其余人员任期自董事会聘任之日起，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。本议案为关联议案，关联董事龙炼、林鹏程、盛旭春回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于授权部分董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》。鉴于公司董事会于2018年3月7日完成换届，为便于办理贷款、对外担保、资产抵押及质押等事项的相关手续，建议本届董事会同意授权龙炼、林鹏程、盛旭春等三位董事签署2016年年度股东大会授权范围内贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的相关合同、协议等。本次授权期限至2017年年度股东大会召开之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2018年3月8日
附件：高管简历
龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生学历。现任本公司董事兼总裁，复旦大学证券研究所特聘研究员。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事等。
张广中，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士，保荐代表人。曾任中国华融资产管理公司第一重组办公室经理、中信证券投资银行委员会高级经理、华融证券并购重组部总经理、天风证券执行董事，拥有丰富的投资银行业务经验。张广中先生亦曾担任北京乐动卓越科技有限公司副总裁，Locojoy International Corp（系韩国上市公司）董事等。
陈仲（英文名Chris Chan），男，1979年1月出生，加拿大国籍，具有中国永久居留权，英国萨里大学金融管理学硕士研究生学历。现任本公司副总裁兼任集团国际事业部总经理。曾任中信信托有限责任公司国际业务部总经理，中信信托有限责任公司创新业务部副总经理，晨星（中国）高级分析师，GE Capital（加拿大）结构融资部主管等。
林鹏程，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师CFA。现任本公司董事、总裁助理。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理等。
盛旭春，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任本公司董事、总裁助理兼投资部总经理。曾任上海浦东建筑设计研究院设计、项目负责人，上海绿庭集团有限公司设计部总经理、投资部总经理、产品部总经理、松江区域总经理、河南区域总经理，开封绿庭房地产开发有限公司经理等。
张亮，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，中级职称。现任公司总裁助理兼资金部总经理。曾任中华联合财产保险公司上海分公司财务部科员，交通银行总行市场业务服务部经理等。
杨雪峰，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级职称。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任公司行政部副总经理等。杨雪峰于2005年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-026
B股 900919 B股 绿庭B股
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有限公司第九届监事会第一次
全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第一次全体会议于2018年3月7日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼会议室召开。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司监事会有3名成员，均亲自出席本次会议。会议全票同意选举贺小勇为监事会主席。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会
2018年3月8日
