三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603737 证券简称：三棵树公告编号：2018-007
三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年3月7日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2018年3月2日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项表决通过如下决议：
1、审议通过了《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》；
为了进一步拓展公司华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，完善公司的战略布局和产能布局，优化公司的产品结构，促进产能分布的持续优化，根据公司现有资源条件，公司拟以自有资金人民币4,000万元在河北省保定市博野县经济开发区（以下简称“博野经济开发区”）设立全资子公司河北三棵树涂料有限公司（最终名称以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币61,090.79万元在博野经济开发区投资建设生产基地项目。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案》；
为了更好地开发西南地区的市场和资源、进一步丰富公司在当地生产产品的品类、降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，根据公司发展战略及现有资源条件，经公司的调研、论证，公司拟在四川天府新区邛崃产业园区（以下简称“邛崃产业园区”）投资新建生产基地项目。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2018-008
三棵树涂料股份有限公司
关于在河北博野经济开发区投资设立
全资子公司及建设生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
面对我国经济快速增长与各行各业突飞猛进发展的大好形势，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，完善公司的战略布局和产能布局，优化公司的产品结构，促进产能分布的持续优化，根据公司现有资源条件，公司拟以自有资金人民币4,000万元在河北省保定市博野县经济开发区（以下简称“博野经济开发区”）设立全资子公司河北三棵树涂料有限公司（最终名称以当地工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币61,090.79万元在博野经济开发区投资建设生产基地项目。
公司已于2017年9月20日与博野经济开发区管理委员会签订了《投资协议书》，详情请见公司于2017年9月21日披露的《关于与河北博野经济开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044）。
2018年3月7日公司召开了第四届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立全资子公司情况
公司名称：河北三棵树涂料有限公司
注册资本：人民币4,000万元
注册地址：河北省博野经济开发区
经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售。
出资情况：公司拟以自有资金人民币4,000万元出资设立河北三棵树涂料有限公司，公司持有其100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
2、生产基地项目概况
（1）项目基本情况
项目名称：河北三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目（以下简称“本项目”）
建设期：项目建设期为2年。
项目金额：项目总投资金额为人民币61,090.79万元，其中建设投资金额为人民币52,096.51万元，建设期利息金额为人民币1,974.89万元，铺底流动资金为人民币7,019.39万元。项目资金来源于公司自筹资金。
项目预计产能：
乳胶漆：10万吨/年；
真石质感漆：20万吨/年；
多彩漆：1.5万吨/年；
腻子粉：16万吨/年；
瓷砖胶：4万吨/年；
防水涂料：1.5万吨/年；
界面剂：5,000吨/年；
制罐：1,500万个/年；
保温一体板：150万平米/年；
本项目年有效生产时间为10个月，每月按25天计。其中乳胶漆车间按单班运行，每班8小时；防水涂料和界面剂按2班制运行，每班12小时；其余产品均按单班运行，每班12小时。
（2）项目用地
本项目选址位于博野经济开发区，用地面积约230亩。
三、对外投资合同的主要内容
详情请见公司于2017年9月21日披露的《关于与河北博野经济开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044）。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
博野县隶属于河北省保定市，地处冀中平原腹地，位于河北省中部，居保定市南部，区位优越，交通便利。博野县是京、津、石三市的交汇地，北距北京200公里，东北距天津200公里，西南距石家庄100公里，博野经济开发区位于曲港高速和石津高速的枢纽处，土地储备充沛，发展空间大。公司此次在博野县注册具有独立法人资格的企业，并在博野经济开发区投资新建涂料生产及配套建设项目，旨在优化项目设计方案和工艺流程，打造智能化绿色工厂，并充分利用其交通区位优势，整合当地营销资源，进一步拓展华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同时完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。
（二）风险提示
1、本次对外投资的主要资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司与河北博野经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2018-009
三棵树涂料股份有限公司
关于在四川邛崃产业园区
投资建设生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开发西南地区的市场和资源、进一步丰富公司在当地生产产品的品类、降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，根据公司发展战略及现有资源条件，经公司的调研、论证，公司拟在四川天府新区邛崃产业园区（以下简称“邛崃产业园区”）投资新建涂料项目。
公司已于2018年1月31日与邛崃市人民政府签署了《新材料生产基地项目投资协议书》，详情请见公司于2018年2月1日披露的《关于与邛崃市人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2018-003）。
2018年3月7日公司召开了第四届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、生产基地项目概况
（1）项目基本情况
项目名称：四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）涂料生产及配套建设三期项目
建设期：2年
项目金额：根据项目可研报告，项目总投资金额为人民币29,979万元，其中建设投资金额为人民币24,298万元，铺底流动资金为人民币4,677万元。项目总投资金额中，20,985万元（约占总投资70%）来源于自有资金及银行借款。
项目预计产能：
一阶段：
一体化板：300万平米/年；
有胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年；
无胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年。
二阶段：
保温材料：50万立方米/年；
水性多彩漆：2万吨/年；
有胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年；
无胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年；
高分子防水卷材：700万㎡/年；
非沥青基自粘胶膜防水卷材：500万㎡/年。
本项目年有效生产时间为10个月，每月按25天计。其中保温一体化板、防水卷材生产按每天2班运行，每班8小时；其余产品均按单班运行，每班12小时。
（2）项目用地
本项目位于羊安工业园区西侧，羊安工业园区管委会指定的区域，四川三棵树一期项目北侧，用地面积为152.18亩。
三、对外投资合同的主要内容
详情请见公司于2018年2月1日披露的《关于与邛崃市人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2018-003）。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
天府新区邛崃产业园区规划“一高两快三轨”，实现与天府新区交通同网。“一高”为成都双流国际机场第二高速邛崃延伸线；“两快”为邛崃至天府新区科学城快速路、羊安经济区至天府新区环线快速路；“三轨”为成都地铁12号线天府新区科学城至邛崃段、成甘工业园区货运铁路、轻轨10号线延长线。公司在该产业园投资建设四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目已于2017年3月建成投产，本次拟投资建设的一体化板、防水卷材及保温材料生产线及相关配套设施建成后，将进一步丰富公司在当地生产产品的品类，符合公司的发展战略，可以更好地开发西南地区的市场和资源，降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，根据公司发展战略，经公司的调研、论证，拟在邛崃产业园区投资新建涂料生产及配套建设项目。
（二）风险提示
1、本次对外投资的资金来源为自有资金及银行借款，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司与邛崃市人民政府签订的《投资协议书》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2018-010
三棵树涂料股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月23日14点30分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号二楼办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月23日
至2018年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月8日在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的公告》（公告编号：2018-008）、《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2018-009）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2018年3月22日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室
地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
邮编：351100
联系人：梁燕
联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（三）登记时间：2018年3月22日
上午9:00-11:30；下午14:00-17:00
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：梁燕
电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三棵树涂料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：_______________
委托人持优先股数：_______________
委托人股东帐户号：_______________
■
委托人签名（盖章）：_______________ 受托人签名：_______________
委托人身份证号： _______________受托人身份证号：_______________
委托日期：_____年_____月_____日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
